航锦科技：关于为子公司提供担保的公告2020-04-07
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2020-027
航锦科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2020 年 4 月 3 日，航锦科技股份有限公司（以下“公司”）第八届董事会
第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述：
公司全资子公司威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、
子公司长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）、葫芦岛锦化进出口
有限公司（以下简称“进出口公司”）出于业务拓展、日常经营等需要，拟向银
行等金融机构申请综合授信额度，由公司为上述三家子公司提供连带保证责任
担保。担保额度为威科电子不超过人民币 1 亿元，长沙韶光不超过人民币 2 亿
元，进出口公司不超过人民币 1 亿元。
上述金额为公司子公司提供的最高担保额度，全资子公司与银行等金融机
构的授信协议尚未签订。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》及相关法
律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
担保方 被担保方 担保方 被 担 保 截 止 目 本 次 担保额 是 否
持股比 方 最 近 前 担 保 新 增 度占上 关 联
例 一 期 资 余额 担 保 市 公 司 担保
产负债 额度 最近一
率 期净资
产比例
公司 威科电子 100% 49.01% 0.00 1 亿元 3.73% 否
公司 长沙韶光 100% 30.76% 0.00 2 亿元 7.46% 否
公司 进出口公司 100% 44.84% 0.00 1 亿元 3.73% 否
二、被担保人基本情况
（一）威科电子模块（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300618839684R
航锦科技股份有限公司 公告
住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A5 栋
101、201
法定代表人：丁晓鸿
成立日期：1987 年 03 月 31 日
注册资本：1,456.38 万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产混合电路及以混合电路为元器件的电子产品，开展上述生
产、科研及有关的咨询服务业务；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法
规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；有形动产租赁、房屋租赁。
威科电子为本公司的全资子公司，持股比例 100%。
威科电子最近一年的财务数据（单位：万元）
2019年12月31日 2019年度
项目 项目
（经审计） （经审计）
资产总计 45,090.55 营业收入 39,327.72
负债总计 22,100.80 营业利润 8,291.68
其中：银行贷款总计 2,800.00 利润总额 8,290.94
流动负债总计 21,365.49 净利润 7,051.92
净资产 22,989.75
资产负债率 49.01%
威科电子无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失
信被执行人。
（二）长沙韶光半导体有限公司
统一社会信用代码：914301217580426182
住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 8 栋 401
法定代表人：高杰
成立日期：2004 年 3 月 18 日
注册资本：2,040.82 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路封装；电子产品研发；
计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子
元件及组件、计算机零配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
航锦科技股份有限公司 公告
后方可开展经营活动）
长沙韶光为本公司的全资子公司，持股比例 100%。
长沙韶光最近一年的财务数据（单位：万元）
2019年12月31日 2019年度
项目 项目
（经审计） （经审计）
资产总计 60,562.12 营业收入 33,232.68
负债总计 18,631.78 营业利润 14,720.81
其中：银行贷款总计 0.00 利润总额 14,720.21
流动负债总计 18,184.00 净利润 12,663.81
净资产 41,930.34
资产负债率 30.76%
长沙韶光无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失
信被执行人。
（三）葫芦岛锦化进出口有限公司
统一社会信用代码：91211400736742613W
住所：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1-113 号楼办公大楼
法定代表人：张建丽
成立日期： 2002 年 04 月 16 日
注册资本：4996.4298 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原材料设备及
技术的进口业务及本厂的补偿贸易，来料加工业务，石油制品（不含成品油）、
化工产品批发（无储存。仅限经营丙烯腈[剧毒品]、甲苯-2，4-二异氰酸酯[剧
毒品]、丙烯、乙烯、环氧乙烷、天然气、环氧丙烷、碳酸二甲酯、苯、苯乙烯、
二氯甲烷、氢氧化钠）；五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶
制品、矿产品销售；进出口经营代理服务；机械设备租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
进出口公司为本公司的全资子公司，持股比例 100%。
进出口公司最近一年的财务数据（单位：万元）
2019年12月31日 2019年度
项目 项目
（经审计） （经审计）
航锦科技股份有限公司 公告
资产总计 15,132.9 营业收入 34,381.33
负债总计 6,786.28 营业利润 512.11
其中：银行贷款总计 0.00 利润总额 512.11
流动负债总计 6,786.28 净利润 587.28
净资产 8,346.62
资产负债率 44.84%
进出口公司无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非
失信被执行人。
上述被担保对象均为公司全资子公司，公司对其重大事项决策和日常经营
具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务
风险处于公司可控的范围之内。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由本公司、威科电子、长沙韶光、进出口公司与银行等金融机构共同协商确
定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
为满足公司经营业务正常开展的需求，董事会同意公司为子公司提供担保。
董事会基于对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等
全面评估，认为子公司偿债能力良好，上述担保风险可控，公司将有效地控制
和防范担保风险，持续关注子公司的财务状况和偿债能力。本次对外担保不涉
及反担保，不会损害公司及股东的利益。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
截至上述两项担保事项发生前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 0
元，占最近一期（2019 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股东的净资产的
0.00%。上述两项担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保累计总额度
占公司 2019 年经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例如下表所示
（均为合并报表口径）。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾
期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
占公司 2019 年经 占公司 2019 年经审计归属
被担保人 担保额度
审计总资产比例 于母公司股东的净资产比例
航锦科技股份有限公司 公告
威科电子 1 亿元 2.25% 3.73%
长沙韶光 2 亿元 4.50% 7.46%
进出口公司 1 亿元 2.25% 3.73%
合计 4 亿元 9.00% 14.92%
公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16 号文《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120
号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担
保风险。
六、关于本次担保的授权事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规
及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权公
司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协
议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2019 年年度股东大
会审议通过之日起至 12 个月。公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化
情况。
七、报备文件
2020 年 4 月 3 日公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二○年四月七日
