航锦科技股份有限公司                                           独立董事述职报告



                              航锦科技股份有限公司
                        2019 年度独立董事述职报告

        作为航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，我们遵
 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易
 所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，
 发挥了独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小
 股东合法权益勤勉开展工作。具体我们在 2019 年度工作情况如下：
        一、出席会议情况
        2019 年度应参加董事会（含通讯表决会议）9 次，实际参加 9 次,其中毛明
 先生为第八届董事会补选独立董事，应参加董事会（含通讯表决会议）6 次，实
 际参加 6 次，均未投出弃权或者反对票；2019 年度应列席股东大会 5 次，实际
 列席 5 次，毛明先生应列席股东大会 3 次，实际列席 3 次。
        我们出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，任职后我们对各项议案均投
 同意票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
        二、发表独立意见情况
        在 2019 年度任职期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定对董事会审
 议事项发表了 7 次独立意见，具体如下：
序号      召开时间       召开届次                          会议内容

                                     分别对 2018 年度董事会工作报告；2018 年度财务决算报
                                     告；2018 年度利润分配及公积金转增股本预案；内部控
          2019 年 4   第七届董事会   制自我评价报告；2018 年度报告和年度报告摘要；关于
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          月 15 日    第十五次会议   续聘 2019 年度审计机构；关于 2019 年综合授信额度计划；
                                     关于 2018 年度日常关联交易完成情况；关于会计政策变
                                     更的事项发表了独立意见。
          2019 年 6   第七届董事会   对关于补选毛明为第七届董事会独立董事候选人的事项
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           月7日      临时会议       发表了独立意见。
          2019 年 6   第七届董事会   分别对关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
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          月 17 日    临时会议       套资金等相关的事项发表了独立意见。
          2019 年 8   第七届董事会   分别对关于公司董事会换届选举；关于修改公司章程的事
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           月2日      临时会议       项发表了独立意见。
          2019 年 8   第八届董事会   分别对关于审议 2019 年半年度报告等相关事项；关于公
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          月 20 日    临时会议       司聘任总经理及高级管理人员的事项发表了独立意见。
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                                  分别对关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股
      2019 年 10   第八届董事会   票第一个解锁期解锁条件成就；关于回购注销部分限制性
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       月 21 日    第一次会议     股票；关于审议 2019 年第三季度报告等相关事项发表了
                                  独立意见。

      2019 年 11   第八届董事会   对关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
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       月 12 日    临时会议       套资金事项发表了独立意见。

     三、保护投资者权益方面做的其他工作
     1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。
公司做到了严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度 》
的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
     2、凡经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认
真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时
向我汇报董事会决议执行情况、公司的收购股权、财务管理、股权激励、关联交
易的进度和信息披露情况等情况。
     3、我们还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相
关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
     四、独立董事现场工作情况
     2019 年，我们利用参加公司会议的机会，听取公司相关人员汇报和查阅资
料，深入公司了解实际经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。
     五、公司存在的问题及建议
     我们认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准
则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制
度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里继续全
面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向
上提高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
     六、其他工作情况
     1、无提议召开董事会的情况；
     2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
     截止本报告出具日，本人保持独立董事身份和履职的独立性条件，独立董事
候选人声明与承诺事项未发生变化。
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    2020 年，我们将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深
圳证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独
立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。


    独立董事：            刘春彦     郭海兰          毛     明
                                     二○二○年四月三日