航锦科技股份有限公司                                              决议公告



  证券代码：000818           证券简称：航锦科技         公告编号：2020-047

                          航锦科技股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 6 月 17 日以传

真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 5 次临时会议通知，会议于 2020 年 6

月 22 日在公司办公楼 A 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9

人，实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议

的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案

进行了审议，会议结果合法有效。

    会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如

下议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议公司《关于子公司继续收购武汉导航院股权的议案》

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司

继续收购武汉导航院股权的公告》。

    三、备查文件

    1、2020 年 6 月 22 日第八届董事会第 5 次临时会议决议。



    特此公告。



                                        航锦科技股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年六月二十三日