航锦科技股份有限公司                                               决议公告



  证券代码：000818           证券简称：航锦科技         公告编号：2020-076

                          航锦科技股份有限公司
                 第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 24 日以

传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 8 次临时会议通知，会议于 2020 年

11 月 27 日在公司办公楼 A 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事

9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会

议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议

案进行了审议，会议结果合法有效。

    会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如

下议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》

    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

    表决结果：经与会董事审议，本议案通过。

    决议内容：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事的津贴为每人每年50,000

元（含税）。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大

会审议。

    （二）审议公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0 票。

    表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
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    决议内容：公司董事会定于2020年12月14日下午14：30时召开公司2020年第

二次临时股东大会，审议《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2020年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、2020 年 11 月 27 日第八届董事会第 8 次临时会议决议。

    2、独立董事发表的独立意见。



    特此公告。




                                       航锦科技股份有限公司董事会

                                        二○二○年十一月二十八日