航锦科技股份有限公司                                    独立董事意见



                          航锦科技股份有限公司
                               独立董事意见

    公司独立董事郭海兰女士及刘春彦、毛明先生，根据《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅，就 2020 年 11

月 27 日召开的第八届董事会第 8 次临时会议审议的《关于公司独立董事津贴费

用标准的议案》发表如下意见：

    本次董事会拟定独立董事津贴为每人每年 5 万元（含税），是依据公司的实

际经营情况及所处行业、地区的经济发展水平和薪酬水平而确定的，不存在损害

公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，有助于提升独立董事勤勉尽责的

意识，进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。因此，我们

同意将该议案提交公司股东大会审议。




    独立董事：        刘春彦      郭海兰         毛   明




                                            二○二○年十一月二十七日