航锦科技：二○二○年第二次临时股东大会决议公告2020-12-15
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2020-079
航锦科技股份有限公司
二○二○年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2020 年 12 月 14 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年 12 月 14 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 12 月 14 日 9：15～15：00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1 号，公司办公楼
2 层 A 会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事丁贵宝先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13 人，代表有
表决权的股份 200,982,650 股，占公司有表决权股份总数的 29.1326%。
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其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决
权的股份 198,502,350 股，占公司有表决权股份总数的 28.7730%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 11 人，代表有表决权的股
份 2,480,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3595%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 12 人，代表有表决权的股份
2,682,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.3889%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
审议通过了《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，并结合本公司实际状
况，确定独立董事的津贴为每人每年 50,000 元（含税）。
同意 200,663,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8414％；
反对 318,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1586％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 2,363,950 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.1200％；反对 318,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8800％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案同意股数超过出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的
二分之一，该议案获得通过。
上述议案内容详见 2020 年 11 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
八届董事会临时会议决议公告》（公告编号 2020-076）。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二○年十二月十五日
