航锦科技股份有限公司                                         独立董事述职报告



                              航锦科技股份有限公司
                        2020 年度独立董事述职报告
        作为航锦科技股份有限公司董事会独立董事，我遵照《公司法》、《关于在上
 市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
 规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，发挥了独立董事的独立作用，
 围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
 具体我们在 2020 年度工作情况如下：
        一、出席会议情况
        2020 年度应参加董事会（含通讯表决会议）7 次，实际参加 7 次。2020 年
 度应参加股东大会 3 次，实际参加 3 次。
        我们出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，任职后我对各项议案均投赞
 成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
        二、发表独立意见情况
        在 2020 年度任职期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根
 据相关规定发表了 6 次独立意见，具体如下：
序号     召开时间        召开届次                        会议内容

                                   分别对 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案；内部
                                   控制自我评价报告；关于续聘 2020 年度审计机构；关于
         2020 年 4    第八届董事会
 1                                 2020 年综合授信额度计划；关于会计政策变更的事项发
          月3日       第二次会议
                                   表了独立意见；关于控股股东及其他关联方占用公司资金
                                   和公司对外担保情况的意见。

         2020 年 4    第八届董事会   关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担
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          月9日       临时会议       保情况的意见发表了独立意见。
         2020 年 8    第八届董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担
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          月 27 日    第三次会议   保情况的意见发表了独立意见。

         2020 年 10   第八届董事会 对 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未
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          月 19 日    临时会议     成就及回购注销部分限制性股票的事项发表了独立意见。

         2020 年 10   第八届董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担
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          月 28 日    临时会议     保情况的意见发表了独立意见。
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      2020 年 11   第八届董事会
6                               对公司独立董事津贴费用标准的事项发表了独立意见。
       月 27 日    临时会议

     三、保护投资者权益方面做的其他工作
     1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。
公司做到了严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度 》
的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
     2、凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真
审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向
我汇报董事会决议执行情况、公司的收购股权、财务管理、股权激励、关联交易
的进度和信息披露情况等情况。
     3、我还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关
人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
     四、独立董事现场工作情况
     2020 年，我们利用参加公司会议的机会，听取公司相关人员汇报和查阅资料，
深入公司了解实际经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。
     五、公司存在的问题及建议
     我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》
等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和
治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里继续全面落
实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提
高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
     六、其他工作情况
     1、无提议召开董事会的情况；
     2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。




     独立董事：            刘春彦          郭海兰           毛     明


                                                二○二一年四月十九日