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航锦科技:第八届董事会临时会议决议公告2021-05-12  

                              航锦科技股份有限公司                                        决议公告



  证券代码:000818           证券简称:航锦科技         公告编号:2021-040

                        航锦科技股份有限公司
                第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 5 月 6 日以传
真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 13 次临时会议通知,会议于 2021 年 5
月 10 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司
现有董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事
对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。
    会议由董事长蔡卫东先生主持,会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如
下议案。
    二、董事会会议审议情况
    审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》
    表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    表决结果:经与会董事审议,本议案通过。
    决议内容:为统筹使用公司资金,提高资金使用效率,降低公司整体融资成
本,保障控股公司业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,
公司拟为控股公司深圳威科射频技术有限公司提供不超过 2,000 万元的财务资助。
公司将在提供资助的同时,加强对下属企业的经营管理,对其实施有效的财务、
资金管理等风险控制,确保公司资金安全。
    三、备查文件
    1、2021 年 5 月 10 日第八届董事会第 13 次临时会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                         航锦科技股份有限公司董事会
                                           二〇二一年五月十二日