航锦科技股份有限公司                                              公告


 证券代码：000818            证券简称：航锦科技        公告编号：2021-041


                          航锦科技股份有限公司
        关于公司对下属企业提供财务资助的公告

    公司董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日召开了第
八届董事会第 13 次临时会议，审议通过了《关于公司对下属企业提供财务资助
的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
为统筹使用公司资金，提高资金使用效率，降低公司整体融资成本，保障控股公
司业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟为控股公
司深圳威科射频技术有限公司（以下简称“威科射频”）提供不超过 2,000 万元
的财务资助，有关事项如下：

    一、财务资助事项概述
    财务资助对象：威科射频
    财务资助金额：公司向威科射频资助不超过 2,000 万元
    财务资助期限：自协议签署生效日起一年，到期后可展期一年
    资助方式：借款方式（根据威科射频的实际经营需求分批给付）
    资金主要用途：该款项主要用于威科射频补充生产经营流动资金
    资金使用费：按年利率 6%计算
    约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还

    财务资助额度的期限：从董事会审批通过之日起一年内有效
    该事项已经公司第八届董事会第 13 次临时会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议。

    二、接收财务资助对象的基本情况
    公司名称：深圳威科射频技术有限公司
    成立日期：2019-11-04
    注册资本：5000 万人民币
    注册地址：深圳市宝安区新安街道布心社区 74 区怡园路 5177 号 305
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    法定代表人：杨大为
    经营范围：一般经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的研发、销售；
射频器件、PCB、射频类 PCB、高频材料及生产设备的销售、技术咨询、技术转
让。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批注的项目除外），许可
经营项目是：电子器件、电子元件、电子材料的生产；射频器件、PCB、射频类
PCB、高频材料及生产设备的生产。
    与上市公司的关联关系：公司控股孙公司，与公司不存在关联关系。
    资信情况：威科射频资信情况良好。
    威科射频股东情况：威科电子持股 44%，向昊持股 29%，沈榆程持股 22%，
黄次鹏持股 5%。威科射频其他股东与上市公司不存在关联关系。
    主要财务指标：截止 2020 年 12 月 31 日威科射频资产总额 3,332.04 万元，
负债总额 1,105.31 万元，归母净资产 979.76 万元，2020 年度实现营业收入
1,090.64 万元，归母净利润-158.00 万元。
    公司在上一会计年度未对该对象提供财务资助。

    三、本次财务资助风险防范措施
    公司将在提供资助的同时，加强对下属企业的经营管理，对其实施有效的财
务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。威科射频股东向昊与沈榆程将其
持有的合计威科射频 25%股权质押给公司作为担保。股东黄次鹏由于持有股权比
例较少，未提供同比例担保。威科射频是公司控股孙公司，上述财务资助事项风
险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司和中小股东
利益的情况。

    四、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
    截止本公告披露日，公司累计提供财务资助金额为 0。公司不存在逾期未收
回的金额。

    五、董事会意见
    公司为下属企业提供财务资助，有利于提高公司的资金使用效率，降低下属
企业的财务融资成本，保证下属企业正常生产运营对资金的需求，有利于公司总
体战略经营目标的实现。董事会认为被资助对象资产质量、经营情况、行业前景、
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偿债能力及信用状况良好，具备履约能力情况，本次审议的财务资助事项风险可
控，资金使用费率定价公允。

    六、独立董事意见
    在不影响公司正常经营的情况下，对公司下属企业提供财务资助，有利于下
属企业的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。公司财务资助事项符合相
关规定及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，不损
害全体股东尤其是中小股东的利益。

    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第 13 次临时会议决议；
    2、公司独立董事关于第八届董事会第 13 次临时会议的独立意见。


    特此公告。




                                      航锦科技股份有限公司董事会
                                          二○二一年五月十二日