航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2021-042
航锦科技股份有限公司
二○二○年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 5 月 11 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武汉市会议中心江汉厅。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 24 人，代表有
表决权的股份 150,422,403 股，占公司总股份的 22.0362%。
其中：
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（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决
权的股份 144,894,950 股，占公司总股份的 21.2265%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 15 人，代表有表决权的股
份 5,527,453 股，占公司总股份的 0.8097%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 22 人，代表有表决权的股份
5,920,203 股，占公司总股份的 0.8673%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《2020 年年度报告全文》及《报告摘要》。
同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
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同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2020 年度利润分配的预案》。
同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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7、审议通过了《关于 2021 年综合授信额度计划的议案》。
同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。
同意 150,351,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 70,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果如下：同意 5,849,403 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8041％；反对 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1959％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020
年年度报告全文》（公告编号 2021-030）、《第八届董事会第四次会议决议公告》
（公告编号 2021-031）、第八届监事会第四次会议决议公告》公告编号 2021-033）
等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
航锦科技股份有限公司 决议公告
1、公司二〇二〇年度股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法
律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○二一年五月十二日
