航锦科技股份有限公司                                                     公告


 证券代码：000818            证券简称：航锦科技               公告编号：2021-049

                         航锦科技股份有限公司
            关于为全资子公司增加担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


       航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 12 日召开第
八届董事会第 14 次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。现将具体内容公告
如下：
       一、担保情况概述：
       （一）已审批通过的担保额度情况
       公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》，由公司为三家全资子公司威科电子模块（深圳）
有限公司（以下简称“威科电子”）、长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙
韶光”）、葫芦岛锦化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）提供连带保证
责任担保。担保额度为威科电子不超过人民币 1 亿元，长沙韶光不超过人民币
2 亿元，进出口公司不超过人民币 1 亿元。
       （二）本次拟新增的担保额度情况
       为满足子公司长沙韶光的业务拓展需要，公司拟为其增加 2.5 亿元的担保
额度，担保方式为连带保证责任担保，本次新增担保额度后，长沙韶光合计可
使用担保额度为 4.5 亿元。
       上述担保可用金额为公司为长沙韶光提供的最高担保额度，长沙韶光与银
行等金融机构的授信协议尚未签订。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》
及相关法律法规的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
担保方    被 担 保 担保方   被担保方   已审批   截止目   本次新    新增担保   是否关
          方       持股比   最近一期   通过的   前担保   增担保    额度占上   联担保
                   例       资产负债   担保额   余额     额度      市公司最
                            率         度                          近一期净
                                                                   资产比例

公司      长 沙 韶 100%     31.38%     2 亿元   2 亿元   2.5 亿    8.09%      否

          光                                             元
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    二、被担保人基本情况
    公司名称：长沙韶光半导体有限公司
    统一社会信用代码：914301217580426182
    住所：长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 8 栋 401
    法定代表人：高杰
    成立日期：2004 年 3 月 18 日
    注册资本：2,040.82 万人民币
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：集成电路制造；集成电路设计；集成电路封装；电子产品研发；
计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子
元件及组件、计算机零配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    长沙韶光为本公司的全资子公司，持股比例 100%。
    长沙韶光最近一年又一期的财务数据（单位：万元）
                               2021年3月31日         2020年12月31日
           项目
                                （未经审计）           （经审计）
资产总计                                105,546.64            103,559.50
负债总计                                 33,120.80             33,980.71
其中：银行贷款总计                       12,014.26             12,514.26
   流动负债总计                          32,309.56             33,178.73
净资产                                   72,425.83             69,578.78
资产负债率                                 31.38%                   32.81%
                               2021 年 1－3 月         2020年度
           项目
                               （未经审计）            （经审计）
营业收入                                  9,509.48             30,325.03
营业利润                                  3,309.54                 7,863.53
利润总额                                  3,312.45                 7,881.36
净利润                                    2,847.05                 6,879.67

    长沙韶光无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。最新信用等级良好。非失
信被执行人。
    上述被担保对象为公司全资子公司，公司对其重大事项决策和日常经营具
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有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内。
    三、担保协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由本公司、长沙韶光与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将
不超过本次授予的担保额度。
    四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
    截至上述担保事项发生前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 20,000
万元，占最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股东的净资产的
6.95%。上述担保事项实际发生后，公司及子公司预计对外担保累计总额度占公
司 2020 年经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例如下表所示（均为
合并报表口径）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
                                  占公司 2020 年经   占公司 2020 年经审计归属
  被担保人          担保额度
                                  审计总资产比例     于母公司股东的净资产比例

  威科电子               1 亿元        2.07%                  3.48%
  长沙韶光           4.5 亿元          9.32%                 15.64%
 进出口公司              1 亿元        2.07%                  3.48%
     合计            6.5 亿元         13.46%                 22.60%

    公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16 号文《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120
号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担
保风险。
    五、关于本次担保的授权事项

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规

及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会授权公

司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协
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议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为本次董事会审议通

过之日起至 12 个月。
    六、董事会意见
    公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，
以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利
益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发
生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司
及股东利益的情形，董事会同意公司本次增加对外担保额度事项，独立董事发
表了同意的独立意见。
    七、报备文件
    2021 年 7 月 12 日公司第八届董事会第 14 次临时会议决议。
    特此公告。




                                   航锦科技股份有限公司董事会
                                      二○二一年七月十三日