航锦科技股份有限公司                                          决议公告



   证券代码：000818          证券简称：航锦科技     公告编号：2021-059

                          航锦科技股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 8 月 7 日以

传真和书面方式发出第八届监事会第五次会议通知，会议于 2021 年 8 月 17 日在

武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事

5 人，实际参与表决 5 人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，会议召

开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场及通讯等其它

表决方式审议并通过了如下议案。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议《2021 年半年度报告全文》及《报告摘要》

    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：经与会监事审议，会议形成了半年度报告的审核意见如下。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议航锦科技股份有限公司 2021 年半年

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    （二）审议《2021 年半年度利润分配的预案》

    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

    决议内容：公司 2021 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》

以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；该

预案充分考虑了公司 2021 年上半年实际经营情况及投资者的回报，与公司成长

性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股
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东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

    三、备查文件

    2021 年 8 月 17 日第八届监事会第五次会议决议。

    特此公告。




                                         航锦科技股份有限公司监事会

                                           二○二一年八月十九日