航锦科技股份有限公司                                            决议公告



  证券代码：000818            证券简称：航锦科技        公告编号：2021-092

                           航锦科技股份有限公司
                第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 13 日以
传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 19 次临时会议通知，会议于 2021 年
12 月 16 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会
董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
    会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如
下议案。
    二、董事会会议审议情况
    审议《关于会计估计变更的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
    决议内容：本次审议会计估计变更事项符合公司的实际情况，能更加客观、
公允的反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会
计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重
大影响。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    以上议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会
计估计变更的公告》。
    三、备查文件
    1、2021 年 12 月 16 日第八届董事会第 19 次临时会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                   航锦科技股份有限公司董事会
                                    二○二一年十二月十七日