航锦科技股份有限公司                                          决议公告



   证券代码：000818          证券简称：航锦科技     公告编号：2021-093

                          航锦科技股份有限公司
                 第八届监事会临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 13 日
以传真和书面方式发出第八届监事会第 10 次临时会议通知，会议于 2021 年 12
月 16 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应到监事 5 人，实际参与表决 5 人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决
方式审议并通过了如下议案。
    二、监事会会议审议情况
    审议《关于会计估计变更的议案》
    表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：经与会监事审议，监事会认为：本次会计估计变更符合相关规定，
符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计估计变更。
    三、备查文件
    2021 年 12 月 16 日第八届监事会第 10 次临时会议决议。
    特此公告。


                                           航锦科技股份有限公司监事会
                                             二○二一年十二月十七日