航锦科技股份有限公司                                            决议公告



  证券代码：000818            证券简称：航锦科技        公告编号：2022-002

                           航锦科技股份有限公司
                第八届董事会临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 21 日以传
真、邮件和书面方式发出第八届董事会第 20 次临时会议通知，会议于 2022 年 1
月 24 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司
现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事
对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
    会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如
下议案。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于 2022 年综合授信额度计划的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司
本年拟向银行申请总额度80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相
关银行签署的协议为准。
    公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议《2021 年度经营业绩奖励方案的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    决议内容：公司董事会同意《2021年度公司经营业绩奖励方案》，并授权公
司经营管理层负责经营业绩奖励方案的具体实施和执行。
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    （三）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    决议内容：公司董事会定于2022年2月9日（星期三）下午14：30时召开公司
2022年第一次临时股东大会。
    （四）审议《关于 2022 年度加强制度建设与基础管理的议案》
    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
    表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
    决议内容：2022年，在新的形势和变化下，公司发展面临更大的机遇和挑战，
公司将以湖北为中心，围绕公司武汉管理总部开展一系列重点工作。为强化公司
总部管理职能，进一步优化和完善传统业务和科技新兴产业板块的管理机制，全
方位打造管理总部的集团管控体系，促进化工、军工、电子三大板块稳步发展，
公司将在2022年度持续全面推进制度建设和强化基础管理相关工作。
    三、备查文件
    1、2022 年 1 月 24 日第八届董事会第 20 次临时会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。


                                    航锦科技股份有限公司董事会

                                      二○二二年一月二十五日