航锦科技股份有限公司                                              决议公告



    证券代码：000818          证券简称：航锦科技       公告编号：2022-008


                          航锦科技股份有限公司
         二○二二年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：

    现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

年 2 月 9 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 9 日 9：15～15：00 期

间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：董事长蔡卫东先生。

    （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 532 人，代表有

表决权的股份 147,243,166 股，占公司有表决权股份总数的 21.6803%。

    其中：
   航锦科技股份有限公司                                             决议公告



    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决

权的股份 135,284,550 股，占公司有表决权股份总数的 19.9195%。

    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 529 人，代表有表决权的

股份 11,958,616 股，占公司有表决权股份总数的 1.7608%。

    （3）参加本次股东大会的中小股东共计 530 人，代表有表决权的股份

12,160,966 股，占公司有表决权股份总数的 1.7906%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次

会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相

结合的方式进行了表决，议案获得通过。

    具体表决结果如下：

    审议通过了《关于 2022 年综合授信额度计划的议案》。为满足公司生产经营

和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2022 年可以向银行申请总额度 80

亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

    同意 147,078,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％；反对

164,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 0 股，占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果如下：同意 11,996,166 股，占出席会议中小股东所

持股份的 98.6448％；反对 164,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3552％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案已经过公司第八届董事会第 20 次临时会议审议通过。详细内容见

刊登在 2022 年 1 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决

议公告》（公告编号 2022-002）及《关于 2022 年综合授信额度计划的公告》（公

告编号 2022-004）。

    三、律师出具的法律意见
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    1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

    2、律师姓名：陈春明、潘泽洲

    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章

程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大

会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司二〇二二年第一次临时股东大会决议；

    2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东

大会的法律意见书。

    特此公告。



                                    航锦科技股份有限公司董事会

                                       二○二二年二月十日