航锦科技股份有限公司



        证券代码：000818                   证券简称：航锦科技          公告编号：2022-026

                                 航锦科技股份有限公司
                            二○二一年度监事会工作报告

     尊敬的各位监事：
           一、报告期监事会会议情况
           2021 年公司监事会共召开 8 次会议，其中临时会议 6 次。
序号       召开日期             会议届次                           会议议案名称
                             第八届监事会第
 1     2021 年 2 月 25 日                     审议并通过了《关于公司监事会补选监事的议案》。
                             5 次临时会议
                             第八届监事会第
 2     2021 年 3 月 18 日                     审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
                             6 次临时会议
                                              审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》；《2020 年度财
                                              务决算报告》；《关于 2020 年度利润分配的预案》；《关于审
                             第八届监事会第
 3     2021 年 4 月 19 日                     议内部控制评价报告的议案》；《关于审议 2020 年度报告的
                             四次会议
                                              议案》；《关于 2021 年综合授信额度计划的议案》；《关于为
                                              全资子公司提供担保的议案》。
                             第八届监事会第
 4     2021 年 4 月 23 日                     审议并通过了《2021 年第一季度报告的议案》。
                             7 次临时会议
                             第八届监事会第 审议并通过了《2021 年半年度报告及其摘要的议案》；《关
 5     2021 年 8 月 17 日
                             五次会议         于 2021 年半年度利润分配的预案》。
                             第八届监事会第 审议并通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解
 6     2021 年 10 月 19 日
                             8 次临时会议     锁期解锁条件未成就及回购注销》。
                             第八届监事会第
 7     2021 年 10 月 26 日                    审议并通过了《2021 年第三季度报告的议案》。
                             9 次临时会议
                             第八届监事会第
 8     2021 年 12 月 16 日                    审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。
                             10 次临时会议

           二、监事会参加其他会议及履职情况
           监事会成员列席 6 次股东大会，包括 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，
     报告期内向股东大会提交了监事会工作报告的议案，获股东大会审议通过。同时，
     列席董事会会议，听取了董事会审议定期报告、利润分配、内部控制评价、综合
     授信额度计划、限制性股票激励计划实施等议案。
           三、监事会对公司 2021 年度工作的评价
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    1、2021 年在公司管理层积极努力工作下，公司生产装置全年保持高负荷运
行状态，企业运营稳定。对此，2021 年度报告真实有效地反映了过去一年公司
生产经营情况，客观的反映了公司实际效益情况。
    2、2021 年度报告在全面反映过去的同时，对公司未来的发展做了客观分析，
确定了新年度规划目标和应采取的措施。
    3、2021 年度报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责
方面给予了肯定。特别是面对瞬息万变的市场，坚持以人为本，挖掘内在潜力，
夯实基础管理，为公司今后发展奠定了良好基础。
    4、关于对《内部控制自我评价报告》的意见：
    报告期，公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规
范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为完善的公司治理结
构，内部控制体系较为健全，监督机制有效。
    报告对内部控制情况的评价客观准确。我们认为公司通过落实《企业内部控
制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，公司的治理结构得到了进
一步完善，有效降低了经营风险，公司运作更加规范。按照监管部门的要求，公
司修订或新建立了多项内部控制制度，保证了公司内部控制有章可循，通过加强
内控制度的执行力，在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和
可操作性。
    5、报告期，公司按照中国证监会有关文件精神，没有发生非经营性资金占用
的情况。




                                  航锦科技股份有限公司监事会
                                   二○二二年四月二十六日