航锦科技股份有限公司                                          独立董事述职报告



                              航锦科技股份有限公司
                        2021 年度独立董事述职报告
        作为航锦科技股份有限公司董事会独立董事，我遵照《公司法》、《关于在上
 市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
 规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，发挥了独立董事的独立作用，
 围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
 具体我们在 2021 年度工作情况如下：
        一、出席会议情况
        2021 年度应参加董事会（含通讯表决会议）12 次，实际参加 12 次。2021
 年度应参加股东大会 6 次，实际参加 6 次。
        我们出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，任职后我对各项议案均投赞
 成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
        二、发表独立意见情况
        在 2021 年度任职期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根
 据相关规定发表了 10 次独立意见，具体如下：
序号     召开时间        召开届次                         会议内容
         2021 年 3   第八届董事会第   对关于选举公司副董事长及聘任公司高级管理人员的议
 1
          月 18 日   10 次临时会议    案发表独立意见。
                                      分别对2020年度关于控股股东及其他关联方占用公司资
                                      金和公司对外担保情况；关于公司董事会提出的关于2020
         2021 年 4   第八届董事会第
 2                                    年度利润分配的预案；关于为全资子公司提供担保；关于
          月 19 日   四次会议
                                      对公司内部控制评价报告；关于2021年综合授信额度计划
                                      事项；关于公司独立董事津贴费用标准发表了独立意见。
         2021 年 4   第八届董事会第   对关于 2021 年第一季度控股股东及其他关联方占用公司
 3
          月 23 日   12 次临时会议    资金和公司对外担保情况的意见发表了独立意见。
         2021 年 5   第八届董事会第   对关于公司对下属企业提供财务资助的事项发表了独立
 4
          月 10 日   13 次临时会议    意见。
                                      分别对关于为全资子公司增加担保额度；关于改聘2021
         2021 年 7   第八届董事会第
 5                                    年度会计师事务所；关于对下属企业提供财务资助发表了
          月 12 日   14 次临时会议
                                      独立意见。
                                      分别对关于2021年半年度控股股东及其他关联方占用公
         2021 年 8   第八届董事会第
 6                                    司资金和公司对外担保情况；关于公司董事会提出的关于
          月 17 日   五次会议
                                      2021年半年度利润分配的预案发表了独立意见。
         2021 年 8   第八届董事会第
 7                                    对关于聘任董事会秘书、证券事务代表发表了独立意见。
          月 20 日   15 次临时会议
     航锦科技股份有限公司                                          独立董事述职报告


       2021 年 9    第八届董事会第   对关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债发表
8
        月 26 日    16 次临时会议    了独立意见。
                                     分别对关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解
       2021 年 10   第八届董事会第
9                                    锁条件未成就及回购注销部分限制性股票事项；关于拟发
        月 19 日    17 次临时会议
                                     行短期融资券发表了独立意见。
       2021 年 12   第八届董事会第
10                                   对会计估计变更的事项发表了独立意见。
        月 16 日    19 次临时会议

      三、保护投资者权益方面做的其他工作
      1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。
公司做到了严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度 》
的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
      2、凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真
审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向
我汇报董事会决议执行情况、财务管理、股权激励和信息披露等情况。
      3、我还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关
人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
      四、独立董事现场工作情况
      2021 年，我们利用参加公司会议的机会，听取公司相关人员汇报和查阅资料，
深入公司了解实际经营情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据。
      五、公司存在的问题及建议
      我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》
等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和
治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里继续全面落
实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提
高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
      六、其他工作情况
      1、无提议召开董事会的情况；
      2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
      3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。


      独立董事：            伍 青         徐永涛           董恺瀚

                                                      二○二二年四月二十六日