航锦科技股份有限公司                                              决议公告



    证券代码：000818          证券简称：航锦科技       公告编号：2022-038


                          航锦科技股份有限公司
         二○二二年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：

    现场会议时间：2022 年 6 月 20 日（星期一）下午 14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

年 6 月 20 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 20 日 9：15～15：00 期

间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：董事长蔡卫东先生。

    （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 58 人，代表有

表决权的股份 171,740,639 股，占公司有表决权股份总数的 25.2874%。

    其中：
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    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决

权的股份 166,792,000 股，占公司有表决权股份总数的 24.5587%。

    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 55 人，代表有表决权的股

份 4,948,639 股，占公司有表决权股份总数的 0.7286%。

    （3）参加本次股东大会的中小股东共计 56 人，代表有表决权的股份

6,658,439 股，占公司有表决权股份总数的 0.9804%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次

会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相

结合的方式进行了表决，议案获得通过。

    具体表决结果如下：

    审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    同意 169,434,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6572％；反对

2,306,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3428％；弃权 0 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果如下：同意 4,352,353 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 65.3660％；反对 2,306,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的

34.6340％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    上述议案已经过公司第八届董事会第 22 次临时会议审议通过。详细内容见

刊登在 2022 年 6 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会临时会议决

议公告》（公告编号 2022-034）及《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改

公司章程的公告》（公告编号 2022-035）。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

    2、律师姓名：陈春明、潘泽洲
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    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召

开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章

程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大

会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司二〇二二年第二次临时股东大会决议；

    2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东

大会的法律意见书。

    特此公告。



                                     航锦科技股份有限公司董事会

                                       二○二二年六月二十一日