岳阳兴长:董事会工作报告2021-03-30
岳阳兴长石化股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
岳阳兴长石化股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定,
忠实履行《公司章程》赋予的各项职责,认真执行股东大会的各项决议。一年来,
面对突发疫情及经济下行的重大不利局面,公司董事会坚持战略定力,坚定发展信
心,统筹疫情防控和经营发展,积极应对挑战,紧抓安全生产、分子公司提质增效,
内部管理变革等一系列公司改革发展中的重大问题,保持公司持续、稳定、健康发
展。具体工作情况如下:
一、报告期内公司总体经营情况
报告期,公司克服疫情及经济下行等不利因素,全力复工复产,狠抓安全生产,
努力挖潜增效,积极改革创新,科学谋划发展,实现了各项业务稳健、健康发展,
取得了较好的成绩,全年实现合并报表营业收入 14.60 亿元,实现扣非后的归属母
公司净利润 4550 万元,超额完成董事会下达的效益目标。
二、2020 年公司董事会开展的主要工作
(一)董事会召开情况
2020 年,共召开了 6 次董事会,全体董事均出席会议,具体情况如下:
1、2020 年 3 月 27 日,以现场和通讯相结合的方式召开了第十五届董事会第
二次会议,审议通过了《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《2019 年度
财务决算和 2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度
报告正文及摘要》、《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易金
额预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品
的议案》、《关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审计机构的报告》、《关
于 2019 年总经理班子薪酬考核情况的说明》、《总经理班子薪酬考核总则》《2020
年总经理班子薪酬考核方案》、《内部控制自我评价报告》、《社会责任报告》、《关于
召开第五十八次(2019 年度)股东大会的议案》等 15 项议案、报告。
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2、2020 年 4 月 28 日,以通讯方式召开第十五届董事会第三次会议,审议通
过了《公司 2020 年第一季度报告》。
3、2020 年 5 月 8 日,以通讯方式和现场会议相结合的方式召开了第十五届董
事会第四次会议,会议选举李燕波先生为副董事长、聘任付锋先生为公司总经理、
因年龄原因,免去李燕波先生总经理职务、免去谭人杰先生副总经理、董事会秘书
职务,由副总经理邹海波先生代行董事会秘书职责。
4、2020 年 8 月 27 日,以现场方式召开了第十五届董事会第五次会议,审议
通过了《2020 年半年度报告正文及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改
股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《公司十四五发展
规划纲要》、《分子公司组织结构优化方案》、《关于投资设立新材料合资公司的议
案》。
5、2020 年 10 月 29 日,以通讯方式召开第十五届董事会第六次会议,审议通
过了《2020 年第三季度报告》、《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》、《关
于聘任董事会秘书的议案》、《关于召开第五十九次(临时)股东大会的议案》。
6、2020 年 12 月 1 日,以通讯方式召开第十五届董事会第七次会议,审议通
过了《关于公司内部组织结构优化的议案》。
(二)董事会对股东大会的决议执行情况
报告期内,公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关
法律、法规的规定,本着对全体股东负责的宗旨,认真行使股东大会授予的权力,
全面贯彻执行了股东大会的有关决议。具体情况如下:
1、2020 年 4 月 28 日,召开了第五十八次(2019 年度)股东大会,审议通过
了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年
年度报告正文》、《2019 年度利润分配预案》、《关于与第一大股东关联方 2020 年度
日常关联交易预计金额的议案》、《关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审
计机构的报告》。
2、2020 年 11 月 19 日,召开了第五十九次(临时)股东大会,审议通过了《关
于 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于
修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
(三)专门委员会工作情况
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1、董事会审计委员会召开了4次会议:
⑴2020年1月14日,审计委员会审阅了公司财务部门提交的2019年未审财务报
表、审计计划以及审计部提交的内控建设和测试情况的汇报,同意公司将财务报表、
内部控制自我评价报告提交中审华会计师事务所审计,原则批准审计计划,并同意
根据现场审计情况实时调整审计计划。
⑵2020年2月18日,审阅了2019年初步审计报告,同意中审华会计师事务所据
此出具正式审计报告。
⑶2020年3月26日,审计委员会会同独立董事与负责公司年度审计工作的会计
师进行了沟通,听取了会计师关于公司内控制度建立健全及执行情况、会计制度执
行情况、资金占用及担保、主要风险、存在问题、关键审计事项、财务报告及内控
评价审计结论等情况的汇报,审阅了正式审计报告。同意将审计后的2019年度财务
报告提交董事会审议。同日审议通过了《关于支付2019年度审计报酬和聘请2020
年度审计机构的决议》。
(4)2020年8月26日审阅了公司编制的2020年半年度财务报告。
2、董事会薪酬与考核委员召开了2次会议:
(1)2020年1月14日对总经理班子2019年度考核目标完成情况、薪酬发放情况进
行了初步考核、审核,初步确定了总经理班子2019年度薪酬发放意见;在充分征求
意见的基础上,结合公司实际提出了《2020年总经理班子岗位绩效工资实施办法》
讨论稿,并提交董事长、监事会主席审阅,总经理班子征求意见。
(2)2020年3月26日,结合报表审计情况,形成了2019年度总经理班子目标完成
情况考核意见,确定了总经理班子2019年度薪酬发放意见;讨论确定了《2020年总
经理班子岗位绩效工资实施办法》,同意提交董事会审议批准。
3、董事会提名委员会召开了2次会议:
(1)2020年4月28日,对总经理拟任人选付锋先生、代行董事会秘书职务人选邹
海波先生有关情况进行了审查,认为:拟任人选和代行董事会秘书职务人选提名程
序符合法律法规和《公司章程》的规定,拟任人选和代行董事会秘书职务人选任职
资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定,不存在法律、法规、部门规章不得担
任拟任职务的禁止情形,同意将拟任人选和代行董事会秘书职务人选提请公司第十
五届董事会第四次会议审议。
(2)2020年10月22日,对董事会秘书拟任人选邹海波先生有关情况进行了审查,
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认为:拟任人选提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定,拟任人选任职资格
符合《公司法》、《公司章程》有关规定,不存在法律、法规、部门规章不得担任拟
任职务的禁止情形,同意将拟任人选提请公司第十五届董事会第六次会议审议。
(四)信息披露情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念,董事会高度重视信息披露工作,严控
信披风险,进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性,确保了信息披露全面
满足监管要求。2020 年度,公司完成了 2019 年年度报告、2020 年半年度报告、季
度报告等 4 份定期报告的编制披露工作,并规范披露了临时公告 62 份,公司应披
露相关信息公告及时、准确,未出现相关监管问询及相关监管措施情形。
(五)投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作,借助上市公司投资者关系互动 e 平台及
设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流,本着热情、耐心、积极并
恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问,未有因回复问题不得当造成的监管问
询或股票价格异常波动情形。
三、2021 年工作计划
2021 年,是“十四五”的开局之年,董事会将紧紧围绕公司“十四五发展规
划”,牢牢把握公司新的战略机遇期,坚定信心,充分运用各种有利条件和积极因
素,利用一切可利用的资源,加快推动公司的改革发展,重点做好以下几方面工作:
(一)加强组织建设,提升队伍的执行力
2021 年,董事会将加强领导班子、管理团队和执行队伍建设,提升掌控驾驭
复杂局面的能力,着力解决影响和制约公司改革发展中的突出问题;将牢固树立全
局意识、责任意识、优患意识,切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;
充分调动全体员工的积极性、主动性和创造性,积极落实“十四五发展规划”。
(二)加强制度建设,提升公司管理水平
公司将严格按照有关规定并结合实际情况,进一步完善内控制度建设,持续改
进内控制度,优化公司业务流程,强化内控管理制度的落实,促进和提高公司的经
营管理水平和管理效率,增强企业的风险防范能力,保持公司的可持续发展。
(三)加强产业建设,提升上市公司质量
一是聚焦安全环保,守住高质量发展底线;二是聚焦装置检修,消除高质量发
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展瓶颈;三是聚焦降本增效,提升高质量发展水平;四是聚焦改革突破,激发高质
量发展活力;五是聚焦转型升级,打造高质量发展引擎;六是聚焦党的建设,引领
高质量发展方向。
各位股东,2020 年是非常不平凡的一年,在这一年中,公司全体同仁共克时
艰,努力奋斗,勤奋工作,在各自的岗位上较好地履行了职责。2021 年,是“十
四五”开局之年,公司面临第二次创业的重大历史责任,公司将以更加开放的思想
和观念,更加灵活的经营机制,更加有效的管控手段,聚集更加适应市场变化的力
量,科学谋划,合理统筹,为全面达成“公司十四五规划”各项目标任务,为岳阳
兴长持续健康快速发展而不懈努力。
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