岳阳兴长第十五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000819             证券简称：岳阳兴长                公告编号：2021-041


                       岳阳兴长石化股份有限公司
                   第十五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    公司第十五届董事会第十一次会议通知和资料于 2021 年 7 月 22 日发出，其中

赵建航董事、李燕波董事以电子邮件方式送达，其他董事专人送达。会议于 2021

年 7 月 27 日下午 3：00 在岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦举行，全体董事出席了本

次会议，其中董事赵建航先生、李燕波先生因公未能亲自出席会议，均委托董事长

王妙云先生出席会议并代行表决权；4 名监事和全部高级管理人员列席了会议；会议

由董事长王妙云先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》

的规定，合法有效。

    会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

    一、关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案

    根据《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，该项目主要指标如下：项目计

划投资总额 12 亿元，建设周期为 18 个月，主要建设内容为：30 万吨/年特种聚丙

烯和 15 万吨/年改性专用料生产装置及配套设施，项目全面建成达产后将实现年含

税销售收入约 18 亿元，税收约 8,000 万元。

    董事会同意公司与惠州市环大亚湾新区管理委员会、惠东县人民政府签署《岳

阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，授权公司总经理签署有关文件，并提交股东

大会审议（详见公司同日披露的《关于签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>

的公告》[公告编号：2021-042]）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于对外投资设立控股子公司的议案


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    为进一步推动公司产业的转型升级，保证惠州新材料项目的顺利实施，董事会

同意公司投资 6500 万元，与湖南立为新材料有限公司、惠州众兴长嵘企业管理服

务合伙企业（有限合伙）共同投资设立惠州立拓新材料有限责任公司（具体名称以

工商注册为准），该合资公司主要从事聚烯烃材料的研发、生产和销售等业务，注

册资本 10000 万元，公司占其注册资本的 65%（详见公司同日披露的《关于对外投

资设立控股子公司的公告》[公告编号：2021-043]）.

    授权公司总经理组织办理设立相关事宜并签署有关文件

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、关于参与竞拍土地使用权的议案

    为满足惠州新材料项目的用地需求，董事会同意公司以拟设立的控股子公司惠

州立拓新材料有限责任公司（具体名称以工商注册为准），以不超过人民币 1.2 亿

元，参与惠东县惠州新材料产业园 XCL-05-17 地块工业用地使用权的竞拍，并授权

惠州立拓新材料有限责任公司办理竞拍、购买相关事宜（详见公司同日披露的《关

于参与竞拍土地使用权的公告》[公告编号：2021-044]）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    四、关于召开第六十一次（临时）股东大会的议案

    决定于 2021 年 8 月 13 日(星期五）召开公司第六十一次(临时)股东大会（详

见公司同日披露的《关于召开第六十一次（临时）股东大会的通知》[公告编号：

2021-045]）。

    表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告

    附件一：《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》

    附件二、《合资合作合同》

                                        岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                             二〇二一年七月二十九日



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