岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2021-048
岳阳兴长石化股份有限公司
第六十一次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2021 年 8 月 13 日下午 14:30 开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 8 月 13 日上午 9:15-9:25、9：30－11：30、下午 13：00－15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 8 月 13 日 9：15—15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王妙云
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件以及《公司章程》的规定。
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岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会决议公告
一、会议出席情况
1、股东出席情况
股东及股东代表人数 公司股份总额 占公司股份总额比例
持有表决权股份数量(股)
(人) (股) (﹪)
1、整体出席情况
15 115,992,255 299,150,255 38.77
2、中小投资者出席情况
12 866,010 299,150,255 0.29
3、现场会议出席情况
5 115,147,745 299,150,255 38.49
4、网络投票情况
10 844,510 299,150,255 0.28
注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司 5﹪(含 5﹪)以上股份的股东；
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
2、董事、监事、高级管理人员出席情况
出席会议的董事、监事、高管：王妙云、胡先红、陈斌、付峰、李燕波、方忠、
谢路国、陈爱文、龚健、周菊春、杨海林、杨晓军、邹海波、李湘波、霍国良。
3、其他人员出席情况
董事会聘请的见证律师
二、会议决议
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于
签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的议案》，同意与惠州市环大亚湾新区
管理委员会、惠东县人民政府签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》，并授
权公司总经理签署有关文件。
该议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
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岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会决议公告
2、律师姓名：许智、徐烨
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)
股东大会的法律意见书》。
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○二一年八月十三日
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岳阳兴长石化股份有限公司第六十一次(临时)股东大会决议公告
表一 岳阳兴长第六十一次(临时)股东大会各项议案总体表决结果
表决意见
有效表决权
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股份数(股)
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1 关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案 115,992,255 115,930,555 99.95 61,700 0.05 0.00 0.00
监事：杨晓军 股东代表： 李斌 股东代表： 陈蕊晗 见证律师：徐烨、许智
表二 岳阳兴长第六十一次(临时)股东大会中小投资者表决结果
表决意见
有效表决权
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股份数(股)
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1 关于签署《岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议》的议案 866,010 804,310.00 92.88 61,700 7.12 0.00 0.00
监事：杨晓军 股东代表： 李斌 股东代表： 陈蕊晗 见证律师：徐烨、许智
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