岳阳兴长第十五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000819             证券简称：岳阳兴长                公告编号：2021-061


                       岳阳兴长石化股份有限公司
                   第十五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    公司第十五届董事会第十四次会议通知和资料于 2021 年 11 月 18 日以微信、电

子邮件、专人送达方式发出，会议于 2021 年 11 月 19 日下午 16:00 在岳阳市岳阳兴

长大厦三楼召开，全体董事出席了会议，其中陈斌董事、赵建航董事因公未能亲自

出席会议，均委托董事长王妙云先生出席并代行表决权；四位监事和全体高级管理

人员列席了现场会议；会议由董事长王妙云先生主持。会议的召开符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

    会议以记名投票的方式审议通过了如下议案：

    一、关于豁免董事会通知期限的议案

    全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2021 年 11 月

19 日召开本次会议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的议案

    公司拟以现金方式收购长岭资产分公司所属长岭加油站，由于该加油站尚未进

行评估，公司也尚未同中石化资产公司签订《资产收购协议》，根据该加油站资产、

经营情况及本地区同类资产价值，预估本次收购不超过人民币 4000 万元，董事会

授权总经理班子在上述限额内办理加油站资产收购事宜，具体交易金额以第三方机

构出具的相关资产评估报告书的评估价值为依据，结合长岭加油站的资产、利润等

情况，由双方协商确定，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

    关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果为：6 票同意、0 票反对、

0 票弃权。


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    独立董事对该议案发表了独立意见

    上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于以现金方式收购大股东资产暨关联

交易的公告》。


    特此公告。


                                         岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月二十三日




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