岳阳兴长第十五届监事会第十次会议决议公告


证券代码：000819             证券简称：岳阳兴长               公告编号：2022-010



                       岳阳兴长石化股份有限公司
                   第十五届监事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第十五届监事会第十次会议通知和资料于 2022 年 3 月 8 日以微信方式发出，

会议于 2022 年 3 月 18 日下午 2:30 在公司三楼监事会会议室以现场会议方式召开。

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事周菊春、杨晓军因工作原因未

能亲自出席，分别委托监事会主席胡先红、监事杨海林出席并代行表决权。会议由

监事会主席胡先红先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律

法规和《公司章程》的规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票、分项表决的方式审议通过了如下报告、议案：



    （一）2021 年度总经理工作报告

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （二）2021 年度监事会工作报告

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本报告需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度监事会工作报告》。



    （三）2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    2021 年度财务决算报告需提交股东大会审议。

    2021 年度财务决算报告主要内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报

告正文》中的财务报告。



    （四）2021 年度利润分配预案

    监事会认为：预案充分考虑了项目建设的资金需求，有助于公司十四五发展规

划的落实，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》、《公司章程》的规定；预案的制定、审议程序符合法律法规的规定。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本预案需提交股东大会审议。



    （五）2021 年年度报告正文及摘要

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法

规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    年度报告正文需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告正文及摘要》。



    （六）关于购买平安 A 股公司和董事高管责任保险的议案

    监事会认为：购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风

险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的

情形；议案的审议实行回避表决，程序合法合规；本议案需提交公司股东大会审议。

    全体监事均为责任保险受益人，回避表决，议案提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网的《关于购买平安 A 股公司和董事高管责任保险的公告》。



    （七）关于确认《员工购房借款管理办法》及为员工购房提供资助的议案
    监事会认为：管理办法以及根据办法提供的购房资助，符合当前及未来公司发

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展对人才的需求，且风险可控，不会损害公司及股东利益。

    表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网的《关于确认<员工购房借款管理办法>及为员工购房提供资助的公告》，以

及刊登于巨潮资讯网的《员工购房借款管理办法》。



    （八）2021 年度内部控制自我评价报告

    监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，在生产经营的所有重大方

面发挥了有效作用，公司的运行质量、管理能力、风险控制能力不断提高，符合《企

业内部控制基本规范》及其配套指引的要求；评价报告客观、准确、完整地反映了

公司内部控制的真实情况。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。



    三、备查文件

    1、第十五届监事会第十次会议决议。



    特此公告。




                                         岳阳兴长石化股份有限公司监事会

                                               二〇二二年三月二十二日




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