岳阳兴长 2021 年度董事会工作报告




                      岳阳兴长石化股份有限公司
                         2021 年度董事会工作报告


    2021 年，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规的规定，本着对全

体股东负责的态度，紧紧围绕公司的发展战略，忠实履行《公司章程》赋予的各项

职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项

工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各

项工作有序推进。现将董事会 2021 年度主要工作报告如下：



    一、报告期内公司总体经营情况

    报告期，公司克服主体生产装置大检修、原材料价格上涨等不利因素影响，不

断强化安全生产、推进管理变革，发力产业转型，实现了各项业务稳健发展，取得

了较好的成绩，全年实现合并报表营业收入 19.52 亿元，实现归属于母公司股东的

净利润 6379 万元，超额完成董事会下达的效益目标。



     二、2021 年公司董事会开展的主要工作

    (一)董事会召开情况

    2021 年，共召开了 7 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

    1、2021 年 3 月 26 日，在长沙市新华联丽景酒店以现场会议方式召开了第十

五届董事会第八次会议，审议通过了《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、

《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分

配预案》、《公司 2020 年年度报告正文及摘要》、《关于 2020 年度与第三大股

东日常关联交易执行情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用闲

置资金购买理财产品的议案》、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》、

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、《关于支付 2020 年度审

计报酬和聘请 2021 年度审计机构的报告》、《关于 2020 年总经理班子薪酬考核情

况的说明》、《2021 年总经理班子薪酬考核方案》、《公司内部控制自我评价报
告》、《公司社会责任报告》、 《关于修改总经理工作细则的议案》、《关于控

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股子公司新岭化工建设 5000t/a 间对甲酚项目的议案》、《关于召开第六十次(2020

年度)股东大会的议案》等 18 项议案、报告。

    2、2021 年 4 月 27 日，公司以通讯方式召开了第十五届董事会第九次会议，

审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

    3、2021 年 6 月 17 日，公司以通讯方式召开了第十五届董事会第十次会议，

审议通过了《关于投资设立节能环保公司的议案》。

    4、2021 年 7 月 27 日，公司在岳阳办公楼三楼以现场会议方式召开了第十五

届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资

协议>的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于参与竞拍土地

使用权的议案》、《关于召开第六十一次（临时）股东大会的议案》。

    5、2021 年 8 月 13 日，公司在岳阳办公楼三楼以现场会议方式召开了第十五

届董事会第十二次会议，审议通过了《2021 年半年度报告正文及摘要》。

    6、2021 年 10 月 27 日，公司以通讯方式召开了第十五届董事会第十三次会议，

审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《关于增加 2021 年度日常关联交易预

计金额的议案》、《关于召开第六十二次(临时)股东大会的议案》。

    7、2021 年 11 月 19 日，公司在岳阳办公楼三楼以现场会议方式召开了第十五

届董事会第十四次会议，审议通过了《关于豁免董事会通知期限的议案》、《关于

以现金方式收购大股东资产暨关联交易的议案》。

    所有会议的召集、召开程序均符合法律法规和《公司章程》的相关规定，各参

会董事对议案进行了充分的讨论并发表意见，所有关联交易均在事前取得独立董事

的认可，在审议关联交易时，关联董事按规定回避表决。各位董事勤勉尽责，认真

履行董事义务，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

    (二)股东大会召集召开情况

    2021 年，共召集召开 3 次股东大会，具体情况如下：

    1、2021 年 4 月 27 日，公司在岳阳办公楼三楼召开了第六十次（2020 年度）

股东大会，审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2020 年度

财务决算报告》、《2020 年年度报告正文》、《2020 年度利润分配预案》、《关

于支付 2020 年度审计报酬和聘请 2021 年度审计机构的报告》。
    2、2021 年 8 月 13 日，公司在岳阳办公楼三楼召开了第六十一次（临时）股

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东大会，审议通过了《关于签署<岳阳兴长聚烯烃新材料项目投资协议>的议案》。

    3、2021 年 11 月 19 日，公司在岳阳办公楼三楼召开了第六十二次（临时）股

东大会，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。

    公司股东大会全部采取网络与现场会议相结合的投票方式，并对中小投资者的

表决单独计票；审议关联交易提案时，关联股东回避表决。股东大会对每项议案均

进行了充分讨论，股东大会的各项决议均得到了严格执行，有力维护了全体股东的

利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

    (三)专门委员会工作情况

    1、战略委员会工作

    2021年，战略委员会坚决贯彻落实董事会“十四五”发展战略目标，坚定把石

化产业作为主航道，走技术进步、自主创新的发展道路。

    一是确立以化工新材料、节能环保、酚类产业链核心产业为中轴，将已有产业

链与板块内的核心技术点进行研究突破，高质量推进新材料、节能环保、清洁能源

工贸一体化、研发等板块的项目落地。

    二是加强自主技术研发和高新技术引进合作，构建公司产业技术壁垒，打造公

司核心竞争力。自主核心技术与科研院校合作均取得突破性进展，储备了一些产业

链拓展延伸技术。

    三是依托岳阳地区和惠州产业基地石化资源，采用多种灵活方式聘请了首席科

学家、发展顾问、技术顾问等多名高层级专家，规划布局公司产业链协同项目。

    四是重点工作推进取得突破成果：2021年8月，以同行业最短建设时间，实现

烷基化装置一次开车成功，产品质量优良；成立惠州立拓新材料有限责任公司，取

得了首次供地建设用地规划许可证，全面开启特种聚烯烃新材料产业化进程；成立

湖南立泰环境工程有限公司，在VOC尾气治理方面取得业绩突破，迈出了节能环保

产业第一步；新岭化工致力于打造特种酚类产业基地，间甲酚项目全面推进。

    2、审计委员会工作

    2021年，审计委员会针对公司管理变革、转型升级实施过程中，组织、架构、

岗位、人员、业务、文化等方面发生的深刻变化，从规范运作、防范风险、高质量

发展的目标出发，从公司治理、管理运行两个层次，对公司的内控制度、业务流程、
风险评估、风险控制、新业务的风险防范、重点业务的规范、审计职能的有效发挥

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等方面，提出了具体、有效的建议，并指导公司在2021年度建立起制度管理的全流

程及标准，完成39个内控制度的修订，为公司后续风险管理体系的完善打好基础。

    2021年度，审计委员会召开了4次会议，审阅了相关的报告、议案，并发表了

意见。具体如下：

    （1）2021年1月8日，审计委员会审阅了公司财务部门提交的2020年未审财务

报表、审计计划，以及公司内部审计提交的内控建设和测试情况的汇报，同意公司

将财务报表、内部控制自我评价报告提交中审华会计师事务所审计，原则批准审计

计划，并同意根据现场审计情况实时调整审计计划。

    （2）2021年2月18日，审阅了2020年初步审计报告，同意中审华会计师事务所

据此出具正式审计报告。

    （3）2021年3月26日，审计委员会会同独立董事与负责公司年度审计工作的会

计师进行了沟通，听取了会计师关于公司内控制度建立健全及执行情况、会计制度

执行情况、资金占用及担保、主要风险、存在问题、关键审计事项、财务报告及内

控评价审计结论等情况的汇报，审阅了正式审计报告。同意将审计后的2020年度财

务报告提交董事会审议。同日审议通过了《关于支付2020年度审计报酬和聘请2021

年度审计机构的决议》，同意提交董事会审议。

    （4）2021年8月26日审阅了公司编制的2021年半年度财务报告。

    3、薪酬与考核委员会工作

    2021年，薪酬与考核委员会就公司年度重点实施的干部管理变革、岗位价值评

估、薪酬绩效新机制的建立、任务绩效的探索与实施、人力资源结构的优化、用工

总量的调整等方面，帮助公司解放思想、消除顾虑、开阔思路、创新方法，在推进

过程中给予具体指导，各项工作达到了公司预期的目标和效果。

    2021年度，薪酬与考核委员会召开了2次会议，审阅了相关的报告、议案，并

发表了意见。具体如下：

    （1）2021年1月8日对总经理班子2020年度考核目标完成情况、薪酬发放情况

进行了初步考核、审核，初步确定了总经理班子2020年度薪酬发放意见；在充分征

求意见的基础上，结合公司实际提出了《2021年总经理班子岗位绩效工资实施办法》

讨论稿，并提交董事长、监事会主席审阅，征求总经理班子意见。
    （2）2021年3月26日，结合报表审计情况，形成了2020年度总经理班子目标完

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成情况考核意见，确定了总经理班子2020年度薪酬发放意见；讨论确定了《2021

年总经理班子岗位绩效工资实施办法》，同意提交董事会审议。

    4、提名委员会工作

    2021年，提名委员会结合公司转型发展对人才的需求，帮助公司创新人才引进

及管理模式。2021年度，公司在新材料、节能环保、研发等板块，以专家顾问、协

议薪酬等不同模式引进了各领域的顶尖人才。结合公司改革发展对员工能力素质的

要求，帮助公司探索实施员工培养方案。2021年度，公司实施了各层次各专业的岗

位轮动，并有针对性的开展了培训、实践活动，效果良好。

    (四)信息披露情况

    公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《信息披露

管理制度》的有关规定，遵循了“真实、准确、完整、及时、公平”的原则披露各

项重大信息。报告期内，公司共披露定期报告、临时报告等公告 63 份。公司严格

执行内幕信息管理规定，所有重大信息在披露前严格保密、控制知情范围并对相关

知情人员进行了登记管理，报告期内未发生内幕信息泄露情形。

    （五）投资者关系管理情况

   报告期内，公司建立了多渠道的投资者沟通方式，通过投资者互动平台、咨询

电话、投资者接待日活动等方式与投资者沟通、回复投资者的各类询问并向管理层

传达投资者对公司发展的各类建议、意见。2021 年 4 月 19 日，公司举行了 2020

年度业绩网上说明会。2021 年 9 月 24 日，参加“2021 年湖南辖区上市公司投资者

网上集体接待日”活动，广泛听取投资者的意见和建议，本着热情、耐心、积极并

恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问，未有因回复问题不当造成的监管问询

或股票价格异常波动情形。



    三、2022 年工作计划

    2022 年，董事会将进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规的

要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉

履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公

司的可持续健康发展。重点做好以下几方面工作：



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    1、持续关注公司改革、发展。加强研判改革发展面临的新环境、新形势；持

续探索改革发展的新路径、新方法；不断研究解决改革发展面临的新问题、新矛盾，

坚定地将改革发展推进新阶段、新高度，勇于收获改革发展的新成果、新希望。

    2、着力经营管理，提升公司质量。筑牢安全环保底线，适应发展新常态；坚

持提质增效，满足提速新要求；推进项目建设，开创产业新局面；加快技术创新，

寻求转型新突破；深耕内部管理，激发队伍新活力；加强文化引领，厚植跨越新优

势。

    3、规范运作，科学决策。落实《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等规定，进一步提升公司规范运营和治理的水平，持续优化

公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大

事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

    4、忠实履行信息披露义务。董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、

《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、

规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

    5、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。公司将以提升上市公司质量为

目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。




                                        岳阳兴长石化股份有限公司董事会
                                            二〇二二年三月十八日




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