岳阳兴长第十五届董事会第十七次会议决议公告


证券代码：000819             证券简称：岳阳兴长                公告编号：2022-020



                       岳阳兴长石化股份有限公司
                   第十五届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第十五届董事会第十七次会议通知及资料于 2022 年 4 月 20 日以专人送

达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2022 年 4 月 25

日 16 时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开

符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议发出表决票 9 张，截至 2022 年 4 月 25 日 16 时收回表决票 9 张。会议审议

通过了如下报告、议案：



    （一）2022 年第一季度报告

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网的《2022 年第一季度报告》。



    （二）关于投资设立煅后焦公司的议案

    同意投资 3060 万元，与上海伴驰新材料科技有限公司、上海伴佑材料科技有限

公司共同投资设立湖南立恒新材料科技有限公司（具体名称以公司登记机关登记的

为准），该合资公司主要从事石油焦深加工相关业务，注册资本 6000 万元，公司占

其注册资本的 51%。授权公司总经理组织办理设立相关事宜并签署有关文件。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网的《对外投资公告》。



    三、备查文件

    1、第十五届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。




                                         岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                                二〇二二年四月二十六日




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