岳阳兴长对外投资公告


证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长                  公告编号：2022-021


                        岳阳兴长石化股份有限公司
                              对外投资公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    本公司与上海伴驰新材料科技有限公司（以下简称“上海伴驰”）、上海伴佑材

料科技有限公司（以下简称“上海伴佑”），共同投资设立湖南立恒新材料科技有限

公司（以下简称“公司”，具体名称以公司登记机关登记的为准），公司注册资本

6000 万元，其中本公司出资 3060 万元，占其注册资本的 51%，三方共同拟定了《合

资合作合同》。

    2、董事会审议情况

    2022 年 4 月 25 日，公司第十五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资

设立煅后焦公司的议案》，同意该投资事项，并授权总经理办理公司设立相关事宜、

签署相关文件。根据《公司章程》规定，该项投资由董事会审批，无需提交股东大

会审议批准。

    3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组》规定的重大资

产重组。



    二、交易对手方情况

   （一）上海伴驰新材料科技有限公司
       名称                      上海伴驰新材料科技有限公司
     企业类型                 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人、总经理                              陈昕
     成立时间                            2022 年 03 月 15 日


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     注册资本                              100 万人民币
     注册地址        上海市崇明区新河镇新开河路 825 号（上海新河经济小区）
 统一社会信用代码                     91310230MA7LF63E0M
                      技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
     主营业务         技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息
                             咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
是否为失信被执行人                               否

   （二）上海伴佑材料科技有限公司
       名称                       上海伴佑材料科技有限公司
       类型                   有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人、总经理                             余珍莲
     成立日期                            2022 年 01 月 21 日
     注册资本                              100 万人民币
     注册地址        上海市崇明区新河镇新开河路 825 号(上海新河经济小区)
 统一社会信用代码                     91310230MA7GURD20X
                      技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                      技术推广，商务信息咨询（不含投资类咨询），金属制品、
     经营范围
                      煤炭、焦炭、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学
                      品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。

是否为失信被执行人                               否



   三、投资标的公司基本情况
   （一）基本情况

    1、公司名称：湖南立恒新材料科技有限公司

    2、注册地址：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区

    3、经营范围：石油焦深加工及其附属产品的销售及储存；石油焦购销及储存；

蒸汽生产和销售；化肥生产和销售；备案范围内的进出口贸易。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    4、经营期限：长期。
    以上各项以公司登记机关登记的为准。

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  （二）公司注册资本及股权结构

      1、注册资本：人民币 6000 万元整

      2、公司股权结构及各方出资方式

                                            出资金额
序号            股东名称或姓名                         持股比例       出资方式
                                            （万元）

  1        岳阳兴长石化股份有限公司           3060       51%             现金

  2       上海伴驰新材料科技有限公司          1620       27%             现金

  3        上海伴佑材料科技有限公司           1320       22%             现金

                       合计                  6000       100%

      岳阳兴长、上海伴驰、上海伴佑三方自公司成立之日起按资金需求进度同比例

分三次出资，公司成立之日起一个月内，各方首次出资不低于认缴比例的 30%，注

册资本出资的截止时间为 2022 年 12 月 31 日。



        四、合资合作合同的主要内容

      （一）公司的组织机构

      公司设股东会、董事会及监事会，按照《中华人民共和国公司法》及公司章程

的规定行使职权。

      股东会是公司的最高权力机构，股东会由合同各方组成，按认缴出资比例行使

表决权。

      公司设董事会，由 5 名董事组成。其中，岳阳兴长指派董事长和一名董事；上

海伴驰、上海伴佑各指派一名董事；各方共同推荐一名外部董事。

      公司设监事会，由 3 名监事组成。其中，监事会主席由上海伴驰指派，岳阳兴

长指派监事 1 名，公司选举职工监事 1 名。

      公司法定代表人、财务负责人由岳阳兴长指派；总经理由岳阳兴长、上海伴驰、

上海伴佑三方共同推荐，由董事会聘任；2022-2025 年期间，公司销售、生产、技

术相关负责人由上海伴驰、上海伴佑双方共同推荐，由董事会聘任。

      公司的其他人员约定：会计由岳阳兴长委派，出纳由上海伴驰委派。
      （二）股权转让


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    任何一方未征得其他方书面同意，不得将其所持有的公司股权进行质押、抵押

或进行其他任何担保以及转让给他人。

    （三）分红政策

    公司股东按照实缴出资比例分取红利，股东未实缴部分不参与分红。

    利润分配时间：原则上公司按年度进行利润分配，必要时也可以进行中期利润

分配。

    利润分配的比例：公司根据实际经营情况、现金流以及当期资产、负债状况，

在公司法规定的基础上，分红比例不低于可供分配利润总额扣除公司负债后的 60%。

分红的前提是公司有维持正常经营的现金流以及可供分配的利润，且须经公司股东

会决议通过。



    五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

   （一）对外投资的目的

    本次对外投资项目将充分利用长岭地区和周边炼厂的石油焦资源，使其往更高

附加值方向应用，推动当地上下游产业链发展；同时该项目将进一步扩大上市公司

资产和收入规模，并带来可观的效益回报。

   （二）可能存在的风险

    本次对外投资可能存在原料采购和市场风险，岳阳兴长将打通多渠道采购途

径，确保原料的稳定供应，同时将加大市场投入和人才力量储备，尽快与多个下游

客户建立稳定的商务关系，抢占市场份额。

   （三）对上市公司的影响

    本次设立控股子公司以自有资金投入，短期内对上市公司财务和生产经营不会

产生重大影响。本次投资有利于上市公司长期可持续发展，不存在损害上市公司及

股东利益的情形。



    六、备查文件

    1、第十五届董事会第十七次会议决议。

    2、合资合作合同。



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特此公告。




                 岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                    二〇二二年四月二十六日




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