岳阳兴长第六十三次(2021 年度)股东大会决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2022-033
岳阳兴长石化股份有限公司
第六十三次(2021 年度)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 6 月 28 日 9:15-9:25、9：30－11：30、13：00－15：00，通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 28 日 9：15－15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王妙云先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
股东及股东代表人数 持有表决权股份数量 公司股份总额 占公司股份总额比例
(人) (股) (股) (﹪)
1
岳阳兴长第六十三次(2021 年度)股东大会决议公告
（1）整体出席情况
7 115,012,045 299,150,255 38.4462
（2）中小股东出席情况
4 20,800 299,150,255 0.0070
（3）现场会议出席情况
5 115,006,945 299,150,255 38.4445
（4）网络投票情况
2 5,100 299,150,255 0.0017
注：中小股东是指除以下股东之外的其他股东：单独或者合计持有公司 5﹪(含 5﹪)以上
股份的股东；持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
2、本次股东大会涉及公开征集表决权事项。根据《上市公司股权激励管理办
法》的规定，公司于 2022 年 6 月 8 日披露了《独立董事关于公开征集表决权的公
告》（公告编号：2022-030），公司独立董事谢路国先生作为征集人，就本次股东
大会所审议的股权激励相关议案向全体股东征集表决权。经公司确认，在独立董
事征集表决权期间，无征集对象委托征集人进行投票。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师、董事会
秘书，出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案：
1、2021 年度董事会工作报告
2、2021 年度监事会工作报告
3、2021 年度财务决算报告
4、2021 年度利润分配预案
5、2021 年年度报告正文
6、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
6.1 同意与第一大股东关联方 2022 年度日常关联交易预计总额 398,610 万元；
6.2 同意与第三大股东 2022 年度日常关联交易预计总额 6,916 万元。
7、关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关
2
岳阳兴长第六十三次(2021 年度)股东大会决议公告
联交易的议案
8、关于购买平安 A 股公司和董事高管责任保险的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要
11、2022 年限制性股票激励计划考核管理办法
12、关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项
的议案
第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司就提案 6.1、7 回避表决；第三
大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司，及其一致行动人湖南长炼兴长企业服务有
限公司就提案 6.2 回避表决。提案 10、11、12 为特别决议事项，已获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
上述各提案总体表决结果见表一，中小股东表决结果见表二。
四、会议其他情况
受独立董事方忠、陈爱文先生的委托，独立董事谢路国先生代表全体独立董事
向本次股东大会进行了述职。
五、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：马王悦、冯明超
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
六、备查文件
1、第六十三次(2021 年度)股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第六十三
次(2021 年度)股东大会的法律意见书》。
3
岳阳兴长第六十三次(2021 年度)股东大会决议公告
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○二二年六月二十九日
4
岳阳兴长第六十三次(2021 年度)股东大会决议公告
表一 岳阳兴长第六十三次(2021 年度)股东大会总体表决结果
2022 年 6 月 28 日
表决结果
有效表决权 同意 反对 弃权
序号 提案名称 结论
股份数(股)
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1 2021 年度董事会工作报告 115,012,045 115,009,745 99.9980% 2,300 0.0020% 0 0.0000% 通过
2 2021 年度监事会工作报告 115,012,045 115,009,745 99.9980% 2,300 0.0020% 0 0.0000% 通过
3 2021 年度财务决算报告 115,012,045 115,009,745 99.9980% 2,300 0.0020% 0 0.0000% 通过
4 2021 年度利润分配预案 115,012,045 115,009,745 99.9980% 2,300 0.0020% 0 0.0000% 通过
5 2021 年年度报告正文 115,012,045 115,009,745 99.9980% 2,300 0.0020% 0 0.0000% 通过
6 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
6.1 同意与第一大股东关联方 2022 年度日常关联交易预计总额 398,610 万元 44,823,580 44,821,280 99.9949% 2,300 0.0051% 0 0.0000% 通过
6.2 同意与第三大股东 2022 年度日常关联交易预计总额 6,916 万元 70,209,265 70,206,965 99.9967% 2,300 0.0033% 0 0.0000% 通过
7 关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 44,823,580 44,821,280 99.9949% 2,300 0.0051% 0 0.0000% 通过
8 关于购买平安 A 股公司和董事高管责任保险的议案 115,012,045 115,009,745 99.9980% 2,300 0.0020% 0 0.0000% 通过
9 关于续聘会计师事务所的议案 115,012,045 115,009,745 99.9980% 2,300 0.0020% 0 0.0000% 通过
10 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要 115,012,045 115,006,945 99.9956% 5,100 0.0044% 0 0.0000% 通过
11 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法 115,012,045 115,006,945 99.9956% 5,100 0.0044% 0 0.0000% 通过
12 关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案 115,012,045 115,006,945 99.9956% 5,100 0.0044% 0 0.0000% 通过
监事：杨海林 股东代表： 何强 股东代表： 颜婷婷 见证律师： 马王悦 冯明超
5
岳阳兴长第六十三次(2021 年度)股东大会决议公告
表二 岳阳兴长第六十三次(2021 年度)股东大会中小股东表决结果
2022 年 6 月 28 日
表决结果
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份数(股)
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1 2021 年度董事会工作报告 20,800 18,500 88.9423% 2,300 11.0577% 0 0.0000%
2 2021 年度监事会工作报告 20,800 18,500 88.9423% 2,300 11.0577% 0 0.0000%
3 2021 年度财务决算报告 20,800 18,500 88.9423% 2,300 11.0577% 0 0.0000%
4 2021 年度利润分配预案 20,800 18,500 88.9423% 2,300 11.0577% 0 0.0000%
5 2021 年年度报告正文 20,800 18,500 88.9423% 2,300 11.0577% 0 0.0000%
6 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
6.1 同意与第一大股东关联方 2022 年度日常关联交易预计总额 398,610 万元 20,800 18,500 88.9423% 2,300 11.0577% 0 0.0000%
6.2 同意与第三大股东 2022 年度日常关联交易预计总额 6,916 万元 20,800 18,500 88.9423% 2,300 11.0577% 0 0.0000%
7 关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 20,800 18,500 88.9423% 2,300 11.0577% 0 0.0000%
8 关于购买平安 A 股公司和董事高管责任保险的议案 20,800 18,500 88.9423% 2,300 11.0577% 0 0.0000%
9 关于续聘会计师事务所的议案 20,800 18,500 88.9423% 2,300 11.0577% 0 0.0000%
10 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要 20,800 15,700 75.4808% 5,100 24.5192% 0 0.0000%
11 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法 20,800 15,700 75.4808% 5,100 24.5192% 0 0.0000%
12 关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案 20,800 15,700 75.4808% 5,100 24.5192% 0 0.0000%
监事：杨海林 股东代表： 何强 股东代表： 颜婷婷 见证律师： 马王悦 冯明超
6