岳阳兴长第十五届董事会第二十次会议决议公告


证券代码：000819             证券简称：岳阳兴长               公告编号：2022-043



                       岳阳兴长石化股份有限公司
                   第十五届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第十五届董事会第二十次会议通知和资料于 2022 年 8 月 12 日以微信方式

发出，会议于 2022 年 8 月 23 日下午 3:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事赵建航因工作原因未能亲自出

席，委托董事长王妙云出席并代行表决权。会议由董事长王妙云先生主持，公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，

合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    会议听取了总经理工作汇报，以记名投票表决方式审议通过了如下议案、报告：


    （一）《关于调整高级管理人员职责分工的议案》
    同意免去总经理付锋先生兼任的主管会计工作负责人职责，以便于总经理集中
精力实施公司十四五发展规划；同意根据总经理提名，由副总经理李湘波先生兼任
主管会计工作负责人。
    董事、总经理付锋回避表决。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权


    （二）《2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资


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讯网的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。



    三、备查文件

    1、第十五届董事会第二十次会议决议。



    特此公告。




                                        岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                             二〇二二年八月二十五日




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