岳阳兴长关于召开第六十五次（临时）股东大会的提示性公告


证券代码：000819              证券简称：岳阳兴长                     编号：2023-001



                       岳阳兴长石化股份有限公司
         关于召开第六十五次（临时）股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开第六十五次

（临时）股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。现将有关事项再次提示如下：


    特别提示：股东中国石化集团资产经营管理有限公司、湖南长炼兴长企业服务

有限公司和湖南长炼兴长集团有限责任公司不接受其他股东委托进行投票。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：第六十五次（临时）股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 1 月 16 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系

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统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 11 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）于股权登记日 2023 年 1 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权

委托书见附件二）；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）依据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室


    二、会议审议事项

    本次股东大会提案名称及编码表
                                                                           备注
    提案编码              提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票
      100                           总议案                                  √
非累积投票议案
                 《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额暨
      1.00                                                                  √
                 2023 年度日常关联交易预计的议案》
                 同意增加与第一大股东关联方 2022 年度日常关                 √
      1.01
                 联交易预计 28,596 万元
                 同意与第一大股东关联方 2023 年度日常关联交                 √
      1.02
                 易预计总额 503,381 万元
                 同意与兴长集团及其分子公司 2023 年度日常关                 √
      1.03
                 联交易预计总额 10,548 万元
      2.00                                                                  √
                 《关于修改<公司章程>的议案》
      3.00       《关于修改<董事会议事规则>的议案》                         √
                 《关于换届选举公司第十六届董事会非独立董
      4.00                                                                  √
                 事的议案》
      4.01       非独立董事王妙云                                           √
      4.02       非独立董事陈斌                                             √
      4.03       非独立董事高卫国                                           √
      4.04       非独立董事易辉                                             √
      4.05       非独立董事付锋                                             √
      4.06       非独立董事邹海波                                           √

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                 《关于换届选举公司第十六届董事会独立董事
     5.00                                                                 √
                 的议案》
     5.01        独立董事彭翰                                             √
     5.02        独立董事何翼云                                           √
     5.03        独立董事李国庆                                           √
                 《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代
     6.00                                                                 √
                 表监事的议案》
     6.01        监事李建峰                                               √
     6.02        监事李菊君                                               √
     6.03        监事彭亮                                                 √
    提案 1.00 具体内容详见 2022 年 12 月 30 日披露于《中国证券报》、上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于增加 2022 年度日常

关联交易预计金额暨 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-061）以

及《第十五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2022-063)。股东中国石
化集团资产经营管理有限公司需回避表决提案 1.01、1.02，股东湖南长炼兴长集团有

限责任公司、湖南长炼兴长企业服务有限公司需回避表决提案 1.03，上述股东不接受

其他股东委托进行投票。

    提案 4.00、5.00、6.00 采用非累积投票方式选举，其中独立董事候选人任职资

格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    上述提案中，提案 1.00 属关联交易事项，提案 4.00、提案 5.00 属于董事会换届

选举的事项，提案 6.00 属于监事会换届选举事项，上述议案均须逐项表决；提案 2.00

属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；中小

投资者对各提案的表决，公司单独计票并公开披露。

    提案 1.00 至 5.00 已经公司第十五届董事会第二十三次会议、提案 6.00 已经公

司第十五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 12 月 30 日披露于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。


    三、参加现场会议登记方法

    1、登记时间：2023 年 1 月 12 日 9:00—12:00、14:00--17:00 办理出席会议资格

登记手续；

    2、登记地点及授权委托书送达地点：岳阳兴长企业运营部(地址：湖南省岳阳市岳


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阳大道岳阳兴长大厦九楼)；

    联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；邮箱：zqb@yyxc0819.com

    联系人：彭文峰

    3、登记办法：

    (1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，

凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

办理登记；

    (2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

    (3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、

信函方式登记（需于等于截止时间前送达），不接受电话登记。

    4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记

方式预约登记者出席。

    5、其他事项：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。


    五、备查文件

    1、第十五届董事会第二十三次会议决议；

    2、第十五届监事会第十七次会议决议。




    特此通知。




    附件一：参加网络投票的具体操作流程


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附件二：授权委托书




                                岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                     二〇二三年一月十三日




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附件一：


                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15，结束时间

为 2023 年 1 月 16 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：


                                    授权委托书

    本人（本单位）                             持有岳阳兴长石化股份有限公司（以

下简称“岳阳兴长”）普通股                    股，兹委托                        先生（或

女士）代表本人（本单位）出席岳阳兴长第六十五次（临时）股东大会，会议审议

议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文

件。

    委托人对下述议案表决意见如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

   提案编码                提案名称                       同意         反对        弃权


       100                    总议案
非累计投票议案
                 《关于增加 2022 年度日常关联交易预
       1.00      计金额暨 2023 年度日常关联交易预计
                 的议案》
                 同意增加与第一大股东关联方 2022 年
       1.01
                 度日常关联交易预计 28,596 万元
                 同意与第一大股东关联方 2023 年度日
       1.02
                 常关联交易预计总额 503,381 万元
                 同意与兴长集团及其分子公司 2023 年
       1.03
                 度日常关联交易预计总额 10,548 万元
       2.00      《关于修改<公司章程>的议案》
       3.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》
                 《关于换届选举公司第十六届董事会
       4.00
                 非独立董事的议案》
       4.01      非独立董事王妙云
       4.02      非独立董事陈斌
       4.03      非独立董事高卫国
       4.04      非独立董事易辉
       4.05      非独立董事付锋
       4.06      非独立董事邹海波
                 《关于换届选举公司第十六届董事会
       5.00
                 独立董事的议案》
       5.01      独立董事彭翰
       5.02      独立董事何翼云

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 5.03       独立董事李国庆
            《关于换届选举公司第十六届监事会
 6.00
            非职工代表监事的议案》
 6.01       监事李建峰
 6.02       监事李菊君
 6.03       监事彭亮



如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以



本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：



受托人（签名）：

受托人身份证号码：




                         委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                       委托日期：2022 年        月    日




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