岳阳兴长关于召开第六十六次（临时）股东大会的通知


证券代码：000819                证券简称：岳阳兴长                       编号：2023-017



                         岳阳兴长石化股份有限公司
               关于召开第六十六次（临时）股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



       岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董

事会第二次会议决定于 2023 年 3 月 13 日（星期一）召开公司第六十六次（临时）

股东大会，现将有关事项通知如下：



       特别提示：股东中国石化集团资产经营管理有限公司不接受其他股东委托进行投

票。



    一、召开会议基本情况

       1、股东大会届次：第六十六次（临时）股东大会

       2、会议召集人：公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定。

       4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）15:00

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 3 月 13 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

       5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 8 日（星期三）

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       7、出席对象：

       （1）于股权登记日 2023 年 3 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委

托书见附件二）；

       提案 1.00 属关联交易事项，股东中国石化集团资产经营管理有限公司需回避

表决，具体情况详见公司同日披露的《第十六届董事会第二次会议决议公告》（公

告编号：2023-008）、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告》，该股东不接受其他股东委托进行投票。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

       （4）依据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室



       二、会议审议事项

       1、本次股东大会提案名称及编码表
提案                                                                         备注
                             提案名称
编码                                                              该列打勾的栏目可以投票
 100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投票提案
         关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分
 1.00                                                                         √
         析报告的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度
 2.00                                                                         √
         向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
 3.00    关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案                           √

       2、提案 1.00、2.00、3.00 已经公司第十六届董事会第二次会议审议通过，提

案 1.00 已经公司第十六届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。




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    3、提案 1.00、提案 2.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表

决权的三分之二以上通过。提案 1.00 属于关联交易事项，股东中国石化集团资产

经营管理有限公司需回避表决。中小投资者对各提案的表决，公司单独计票并披露。



    三、会议登记方法

    1、登记方式：通过电子邮件、信函方式登记，不接受电话登记；

    2、登记时间：2023 年 3 月 10 日（星期五）9:00—12:00、14:00—17:00，以收

到信函、电子邮件时间为准；

    3、登记地点：岳阳兴长企业运营部（地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长

大厦九楼）；

    联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；邮箱：securities@yyxc0819.com

    联系人：彭文峰

    4、登记办法：

    (1) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，

凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

办理登记；

    (2) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出

席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

    (3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、

信函方式登记（需于等于截止时间前送达），不接受电话登记。

    5、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议

登记方式预约登记者出席。

    6、其他事项：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

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五、备查文件

1、第十六届董事会第二次会议决议；

2、第十六届监事会第二次会议决议。



特此通知。



附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书




                                         岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                                二〇二三年二月二十四日




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附件一

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 13 日上午 9:15，结束时间

为 2023 年 3 月 13 日 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二

                                     授权委托书
       本人（本单位）                                持有岳阳兴长石化股份有限公司（以
下简称“岳阳兴长”）普通股                          股，兹委托                            先生（或
女士）代表本人（本单位）出席岳阳兴长第六十六次（临时）股东大会，会议审议
议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
       委托人对下述议案表决意见如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
                                                        备注
提案
                      提案名称                     该列打勾的栏        同意        反对      弃权
编码
                                                     目可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票提案
        关于公司2022年度向特定对象发行A股
1.00                                                     √
        股票方案论证分析报告的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理
2.00    公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票            √
        相关事宜的议案
        关于增加2023年度日常关联交易预计额
3.00                                                     √
        度的议案

       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

       □ 可以
       本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
       委托人名称或姓名：
       委托人证券账户号码：
       委托人持股数量：
       委托人持股性质：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       受托人（签名）：
       受托人身份证号码：


                                        委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                          委托日期：2023 年            月     日


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