岳阳兴长第十六届监事会第三次会议决议公告


证券代码：000819             证券简称：岳阳兴长               公告编号：2023-022



                       岳阳兴长石化股份有限公司
                   第十六届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    公司第十六届监事会第三次会议通知和资料于 2023 年 3 月 27 日以电子邮件方
式发出，会议于 2023 年 4 月 6 日上午 9:00 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式

召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席李建峰先生主

持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规

定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下报告、议案：



    （一）2022 年度总经理工作报告

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    （二）2022 年度监事会工作报告

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本报告需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度监事会工作报告》。



    （三）2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2022 年度财务决算报告需提交股东大会审议。

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    2022 年度财务决算报告主要内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报

告正文》中的财务报告。



    （四）2022 年度利润分配预案

    监事会认为：预案充分考虑了项目建设的资金需求，有助于公司十四五发展规

划的落实，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》、《公司章程》的规定；预案的制定、审议程序符合法律法规的规定。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本预案需提交股东大会审议。



    （五）2022 年年度报告正文及摘要

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法

规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    年度报告正文需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告正文》，以及披露于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2022 年年度报告摘要》。



    （六）关于购买董监高责任险的议案

    监事会认为：购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风

险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的

情形；议案的审议实行回避表决，程序合法合规；本议案需提交公司股东大会审议。

    全体监事均为责任保险受益人，回避表决，议案提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。



    （七）关于会计政策变更的议案
    监事会认为：公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定，公司须按

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照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行变更后的会计政策能够更加客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司

章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网的《关于会计政策变更的公告》。



    （八）2022 年度内部控制自我评价报告

    监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，在生产经营的所有重大方

面发挥了有效作用，公司的运行质量、管理能力、风险控制能力不断提高，符合《企

业内部控制基本规范》及其配套指引的要求；评价报告客观、准确、完整地反映了

公司内部控制的真实情况。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报告》。



    三、备查文件

    1、第十六届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                           岳阳兴长石化股份有限公司监事会

                                                           二〇二三年四月七日




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