证券代码：000821   证券简称：京山轻机   公告编号 2019-11


              湖北京山轻工机械股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况：

     1.召开时间：

     （1）现场会议时间：2019年1月21日（星期一）下午14:30；

     （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月21日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年1月20日下午

15:00至2019年1月21日下午15:00；

    2.召开地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼

会议室。

    3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

    4.召集人：公司董事会。

   5.主持人：公司董事长李健先生。

    本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定。

   （二）会议出席情况：

    1.股东出席情况：

    参加本次会议的股东或股东授权代理人共 15 名，所持股份共计 231,834,100
股，占公司总股本的 43.0730％。其中：

    参加现场投票表决的股东或股东授权代理人 5 人，代表股份 230,946,812

股，占公司总股本的 42.9082%；

    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 887,288 股，占公司总股本的 0.1649%；

    通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计 10 人，代表的股份为 887,288

股，占公司总股本的 0.1649%。

    2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。



    二、提案审议情况

    本次股东大会审议的《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

预案〉部分内容的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。本次股东大会以现场投票与网络

投票相结合的方式逐项审议通过了《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公

司股份的预案〉部分内容的议案》，具体表决结果如下：

    1.回购股份的目的和用途

    表决情况：同意 231,830,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9983%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决情况为：同意883,288股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.5492%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的0.4508%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0%。

    表决结果：上述议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表

决权的三分之二以上通过。

    2.回购股份的价格或价格区间、定价原则
    表决情况：同意 231,830,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9983%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决情况为：同意883,288股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.5492%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的0.4508%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0%。

    表决结果：上述议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表

决权的三分之二以上通过。

    3.拟用于回购的资金总额以及资金来源

    表决情况：同意 231,830,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9983%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决情况为：同意883,288股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.5492%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的0.4508%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0%。

    表决结果：上述议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表

决权的三分之二以上通过。

    4.回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    表决情况：同意 231,830,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9983%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决情况为：同意883,288股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.5492%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.4508%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0%。

    表决结果：上述议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表

决权的三分之二以上通过。

    5.回购股份的期限

    表决情况：同意 231,830,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9983%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决情况为：同意883,288股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.5492%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的0.4508%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0%。

    表决结果：上述议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表

决权的三分之二以上通过。

    6.办理本次回购股份事宜的具体授权

    表决情况：同意 231,830,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9983%；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决情况为：同意883,288股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的99.5492%；反对4,000股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的0.4508%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的0%。

    表决结果：上述议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表

决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北惠山律师事务所

    2.律师姓名：伍清平、刘桂霞

    3.结论性意见：京山轻机2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、

《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规

定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。



    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2.法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                     湖北京山轻工机械股份有限公司

                                             董    事    会

                                        二○一九年一月二十一日