湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
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独立董事 2018 年度述职报告
我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2018 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立
董事工作制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不
断完善公司法人治理结构，发挥了独立监督作用，切实维护了公司的整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议、股东大会会议的情况
本报告期应 委托出席董
独立董事 现场出席董 以通讯方式参 缺席董事会 出席股东大
参加董事会 事会
姓名 事会次数 加董事会次数 次数 会次数
次数 次数
谭力文 9 2 7 0 0 3
王永海 9 2 7 0 0 3
李德军 9 2 7 0 0 3
二、2018 年度发表独立意见的情况
发布独立意 审议机构及 结论性
序号 发表独立意见的事项
见时间 会议届次 意见
2018 年 九届董事会 《关于间接控股股东向公司提供无偿借
1 同意
1 月 24 日 第十一次 款暨关联交易的议案》的事前认可
关于为参股公司深圳市慧大成智能科技
有限公司全贴息银行贷款提供担保的议 同意
2018 年 九届董事会
2 案
1 月 26 日 第十一次
关于间接控股股东向公司提供无偿借款
同意
暨关联交易的议案
2018 年 九届董事会 关于为控股子公司武汉璟丰科技有限公
3 同意
2 月 26 日 第十二次 司提供担保的议案
《关于 2018 年度日常关联交易预计的议
同意
2018 年 九届董事会 案》的事前认可
4
4 月 19 日 第十三次 《关于续聘会计审计机构和内部控制审
同意
计机构的议案》的事前认可
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关联方资金往来和对外担保情况的专项
同意
说明
续聘会计审计机构和内部控制审计机构 同意
2018 年 九届董事会
5 2018 年度日常关联交易预计 同意
4 月 20 日 第十三次
2017 年度利润分配预案 同意
内部控制自我评价报告 同意
推选第九届董事会候选非独立董事 同意
用募集资金置换先期投入 同意
2018 年 九届董事会
6 为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公
4 月 27 日 第十四次 同意
司提供担保
2018 年 九届董事会 关于为武汉中泰和融资租赁有限公司提
7 同意
8月2日 第十五次 供担保的议案
2018 年 九届董事会 关于以集中竞价交易方式回购公司股份
8 同意
8 月 10 日 第十六次 的预案
2018 年 九届董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资
9 同意
8 月 24 日 第十七次 金、公司对外担保情况的专项说明
2018 年 九届董事会 关于为全资子公司苏州晟成光伏设备有
10 同意
12 月 3 日 第十九次 限公司提供担保的议案
三、现场检查工作
（一）2018 年除出席公司董事会、股东大会会议外，我们为公司的工作时
间超过十个工作日。公司 2018 年度财务报表审计期间，我们与年审会计师进行
了当面沟通及时解决审计过程中发现的问题，保证了公司年度报告真实、准确、
完整、及时、公平的披露。
（二）针对公司 2018 年生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况，
我们听取相关人员汇报，主动进行现场了解，对董事会决议执行情况等进行现场
检查，获取做出决策所需的情况和资料，积极运用自身的专业知识，在董事会上
发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容
的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督
促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。
（二）对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，并出具关联交易事前认
可书，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全
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体股东、特别是非关联股东的合法权益。
（三）独立董事不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。
2019 年度，我们将继续本着独立、诚信、忠诚与勤勉的态度，按照相关法
律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。我们积极关
注公司经营管理、发展战略以及财务状况，并针对重大事项提出合理意见，尽职
尽责，充分履行独立董事义务，切实维护全体股东的合法权益。
独立董事：
谭力文 王永海 李德军
二〇一九年四月二十五日
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