湖北京山轻工机械股份有限公司
                          J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821


            证券代码：000821         证券简称：京山轻机          公告编号：2019-41


          湖北京山轻工机械股份有限公司
        关于召开2018年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2018 年年度股东大会。

       （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司九届董

事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，同意召

开本次股东大会。

       （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

       （四）会议时间：

       1.现场会议：2019 年 5 月 17 日（星期五）14:30。

       2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019

年 5 月 17 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2019 年 5 月 16 日

15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00；

       （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

       1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

       2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


                                                                              助力中国智造 成就世界品牌
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    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）

    （七）出席对象

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2019 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山市经济开发区轻机工

业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）会议提案
  议案序号       提案名称
     1       《2018 年度董事会工作报告》
     2       《2018 年度监事会工作报告》
     3       《2018 年年度报告和报告摘要》
     4       《2018 年度财务决算报告》
     5       《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》
     6       《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
     7       《2018 年度利润分配预案》
     8       《2018 年度内部控制自我评价报告》
     9       《关于为子公司提供资金支持的议案》
     10      《关于对外提供担保的议案》
     11      《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要
     12      《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
     13      《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

    （二）公司独立董事将在 2018 年年度股东大会上进行述职，该述职作为 2018

年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。《独立董事 2018 年度述职

报告》详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）相关


                                                                 助力中国智造 成就世界品牌
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公告。

       （三）披露情况

       第 1 项、3-13 项议案业经公司 2019 年 4 月 25 日召开的九届董事会第二十

二次会议审议通过；第 2 项议案业经公司 2019 年 4 月 25 日召开的九届监事会第

二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 （ 具 体 情 况 详 见 2019 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 上的公告）。

       特别说明事项：

       上述议案 6 属于公司关联交易事项，届时关联股东应回避表决。

       上述议案第 11 项、第 12 项和第 13 项因涉及公司董事、监事和高管，关联

股东需回避表决。

       本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以

披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码
提案                                                                  该列打勾的栏
             提案名称
编码                                                                  目可以投票
 100         所有议案                                                           √
1.00     《2018 年度董事会工作报告》                                            √
2.00     《2018 年度监事会工作报告》                                            √
3.00     《2018 年年度报告和报告摘要》                                          √
4.00     《2018 年度财务决算报告》                                              √
5.00     《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》                           √
6.00     《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》                               √
7.00     《2018 年度利润分配预案》                                              √
8.00     《2018 年度内部控制自我评价报告》                                      √
9.00     《关于为子公司提供资金支持的议案》                                     √
10.00    《关于对外提供担保的议案》                                             √
         《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
11.00                                                                           √
         及摘要
         《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划管理办
12.00                                                                           √
         法》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关
13.00                                                                           √
         事宜的议案》


                                                                      助力中国智造 成就世界品牌
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    四、本次股东大会现场会议登记事项

    1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行

登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委

托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持

本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书

面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字

样）。

    2.登记时间：2019 年 5 月 15 日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

    3.登记地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

    4.会议联系方式

    联系地址：湖北省京山市经济开发区轻机工业园

    邮编：431899

    联系电话（传真）：0724—7210972

    联系人：谢杏平    赵大波

    5.其他事项

    会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

    （一）网络投票的程序

    1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机

投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00--15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


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    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00，结束时间为

2019 年 5 月 17 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

    附:股东代理人授权委托书（样式）




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                                                               董      事       会

                                                               二○一九年四月二十五日




                                                                                 助力中国智造 成就世界品牌
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        附:股东代理人授权委托书（样式）

                                            授 权 委 托 书

        兹委托           先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有

限公司 2018 年年度股东大会并代为行使表决权。

        委托人姓名或名称：

        委托人持股数：

        委托人身份证号码(营业执照号码) ：

        委托人股东账户：

        委托日期：2019 年 月 日

        本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

提案          议案内容                                                      赞       反对        弃权

编码                                                                        成

 100          所有议案

1.00     《2018 年度董事会工作报告》

2.00     《2018 年度监事会工作报告》

3.00     《2018 年年度报告和报告摘要》

4.00     《2018 年度财务决算报告》

5.00     《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》

6.00     《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

7.00     《2018 年度利润分配预案》

8.00     《2018 年度内部控制自我评价报告》

9.00     《关于为子公司提供资金支持的议案》

10.00    《关于为对外提供担保的议案》

11.00    《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要

12.00    《湖北京山轻工机械股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》




                                                                             助力中国智造 成就世界品牌
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         《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议
13.00
         案》

        被委托人签名：                                     被委托人身份证号码：

        委托书有效期限：

        附注：

        1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表

明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的

表决票无效，按弃权处理。

        2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

                                                                     委托人：

                                                                    2019 年   月   日




                                                                                    助力中国智造 成就世界品牌