京山轻机：九届监事会第二十八次会议决议公告2020-04-30
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machi nery C o., Ltd. Stock Code : 000821
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-07
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十八次会议通知于 2020
年 4 月 18 日由董事会秘书以微信的形式发出。
2.本次监事会会议于 2020 年 4 月 28 日下午 2 时在武汉市江汉经济开发区武
汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019
年度监事会工作报告》。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网的《京山轻机 2019 年年度股东
大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告》和《2019
年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北京山轻工机械股份有限公司
2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
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实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》的具体内容详见 2020 年 4
月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019 年年度
报告摘要》（公告编号：2020-08）同时刊登于 2020 年 4 月 30 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
3.以 5 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》；
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网的《京山轻机 2019 年年度股东
大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
4.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》；
监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务及内部控制审计机构，聘期从 2020 年 4 月至 2021 年 4 月。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2020-09）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
5. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自
我评价报告》；
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
6. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日常关
联交易预计的议案》；
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具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2020
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-10）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
7. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预
案》；
监事会认为：公司 2019 年度出现亏损，不符合有关法律法规、《公司章程》
规定分红的条件，同意董事会提出的 2019 年度分配预案，即：2019 年度不进行
利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2019 年度利
润分配公告》（公告编号：2020-11）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
8.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》；
为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机
构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保
值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一
年。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外
汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-12）。
9.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议
案》；
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
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报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计估
计变更的公告》（公告编号：2020-13）。
10.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司计提商誉减值
准备的议案》；
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司计
提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-14）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
11.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<关于为子公
司提供资金支持的议案>》；
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网的《京山轻机 2019 年年度股东
大会需审议的议案材料》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
12.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》；
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对外担
保的公告》（公告编号：2020-15）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
13. 以 5 票同意、 票反对、 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告》；
《2020 年第一季度全文》及《2020 年第一季度报告正文》的具体内容详见
2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020
年第一季度报告正文》（公告编号：2020-17）同时刊登于 2019 年 4 月 30 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
14.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届暨
选举监事的议案》；
因公司九届监事会将于 2020 年 5 月到期届满，根据《公司法》和《公司章
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程》的规定应到期换届，现由公司股东和监事会提议，拟推选王浩先生、胡恒峰
先生、严辉先生为第十届监事会候选监事，另公司职代会选举的刘辉先生、韩晓
东先生自动进入第十届监事会。
具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司监
事会换届的公告》（公告编号：2020-18）。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○二○年四月三十日
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