湖北京山轻工机械股份有限公司
                       J.S. Corrugating Machi nery C o., Ltd.                   Stock Code : 000821




         证券代码：000821          证券简称：京山轻机           公告编号：2020-11


              湖北京山轻工机械股份有限公司

                 2019 年度利润分配预案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日

召开的九届董事会第二十八次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，现将

具体情况公告如下：

    一、公司 2019 年度可供分配利润情况和利润分配预案

    1.公司 2019 年度可供分配利润情况

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2019 年实现归属于母公

司所有者的净利润为-517,525,017.23 元，加上年初未分配利润 492,354,867.38

元，加上其他综合收益结转留存收益 36,627,849.71 元，本年末可供股东分配的

利润为 11,457,699.86 元。

    2.公司 2019 年利润分配预案

    公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公

积金转增股本。

    二、公司 2019 年度拟不进行利润分配的原因

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并

报表归属于母公司所有者的净利润为-517,525,017.23 元，未达到《公司章程》

中现金分红的条件。因此，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事

会提议公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金

转增股本。

                                                                              助力中国 智造   成就世 界品牌
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       三、公司现金分红政策及执行情况

       1.公司现金分红政策

       《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策“对可分配利润中未分配部

分，董事会应在利润分配方案中详细说明使用计划安排或原则。在满足上述现金

分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年

实现的年均可分配利润的百分之三十。”

       2.近三年公司分红政策执行情况
                                  分红年度合并报表中归属 现金分红金额占合并报表中
             现金分红金额（含
 分红年度                         于上市公司普通股股东的 归属于上市公司普通股股东
                  税）
                                                   净利润             的净利润的比率
2019 年                  0.00                      -517,525,017.23                            0.00%
2018 年                  0.00                        143,901,555.62                           0.00%
2017 年        16,147,058.40                         153,224,480.30                     10.54%
合计           16,147,058.40                         -220,398,981.3

       公司最近三年共实现净利润-220,398,981.3 元，最近三年实现的年均可分

配利润为-73,466,327.10 元，公司最近三年累计现金分红金额为 16,147,058.40

元。

       四、公司未分配利润的用途及使用计划

       本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动，

增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的

长远利益。

       五、董事会审议情况

       公司已经九届董事会第二十八次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，

董事会拟定 2019 年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资

本公积金转增股本。此方案尚需 2019 年度股东大会审议通过。

       六、独立董事意见


                                                                              助力中国 智造    成就世 界品牌
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    我们认为：公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形，

审议程序合法合规。因此，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

    七、监事会意见

    经认真审议，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股

东利益的情形，一致同意该利润分配议案。

    八、备查文件

    1.公司九届董事会第二十八次会议决议；

    2.独立董事意见；

    3.公司九届监事会第二十八次会议决议。

   特此公告




                                                                湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                                      董     事     会

                                                                   二○二○年四月三十日




                                                                                   助力中国 智造   成就世 界品牌