湖北京山轻工机械股份有限公司
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独立董事 2019 年度述职报告
我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运
作，发挥了独立监督作用。在 2019 年的工作中，我们积极出席公司董事会和股
东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表
了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作
用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2019 年度履职情况述职如下：
一、出席董事会会议、股东大会会议的情况
本报告期应 委托出席董
独立董事 现场出席董 以通讯方式参 缺席董事会 出席股东大
参加董事会 事会
姓名 事会次数 加董事会次数 次数 会次数
次数 次数
谭力文 8 2 6 0 0 2
王永海 8 2 6 0 0 2
李德军 8 2 6 0 0 2
二、2019 年度发表独立意见的情况
发布独立意 审议机构及 结论性
序号 发表独立意见的事项
见时间 会议届次 意见
2019 年 九届董事会 《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购
1 同意
1月3日 第二十次 公司股份的预案〉部分内容的议案》
2019 年 九届董事会 《关于为全资子公司惠州市三协精密有限
2 同意
3 月 18 日 第二十一次 公司提供担保的议案》
《关于 2019 年度日常关联交易预计的议
2019 年 九届董事会 同意
3 案》的事前认可
4 月 24 日 第二十二次
《关于续聘会计审计机构和内部控制审计 同意
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机构的议案》的事前认可
对关联方资金往来和对外担保情况的专项
同意
说明
续聘会计审计机构和内部控制审计机构 同意
公司 2019 年度日常关联交易预计 同意
2019 年 九届董事会
4 2018 年度利润分配预案 同意
4 月 25 日 第二十二次
2018 年度内部控制评价报告 同意
为子公司提供资金支持 同意
对外提供担保 同意
公司第二期员工持股计划 同意
2019 年 九届董事会
5 《关于会计政策变更的议案》 同意
4 月 29 日 第二十三次
2019 年 九届董事会 《关于为控股子公司武汉璟丰科技有限公
6 同意
6 月 14 日 第二十四次 司提供担保的议案》
2019 年 九届董事会 《关于为全资子公司惠州市三协精密有限
7 同意
7 月 29 日 第二十五次 公司提供担保的议案》
对关联方资金往来和对外担保情况的专项
2019 年 九届董事会 同意
8 说明
8 月 22 日 第二十六次
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 同意
2019 年 九届董事会 《关于为参股公司湖北京峻汽车零部件有
9 同意
10 月 30 日 第二十七次 限公司提供担保的议案》
三、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督
和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有
股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的
合法权益。
（二）深入了解公司经营管理情况。2019 年度，我们积极保持同公司各分
子公司、各部门的联系，利用董事会及股东大会现场会议机会，对公司进行实地
考察，并实时了解公司业务经营、财务管理、关联交易等日常工作情况。对于需
经董事会审议的议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，向公司相关
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部门及人员问询，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会各项决策的科
学性和客观性，切实维护了公司及股东的合法权益。对公司发生的关联交易进行
认真监督和核查，并出具关联交易事前认可书，确保交易价格公平、合理，交易
审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。
独立董事：
谭力文 王永海 李德军
二〇二〇年四月二十八日
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