湖北京山轻工机械股份有限公司
                       J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821


         证券代码：000821         证券简称：京山轻机          公告编号：2020-42

              湖北京山轻工机械股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司十届董

事会第二次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意

召开本次股东大会。

    （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

    （四）会议时间：

    1.现场会议：2020 年 9 月 7 日（星期一）14:30。

    2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020

年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 9 月 7 日

上午 9：15，结束时间为 2020 年 9 月 7 日下午 3：00。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    （六）会议的股权登记日：2020 年 9 月 2 日（星期三）

    （七）出席对象

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2020 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
                                                    1
                            湖北京山轻工机械股份有限公司
                            J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.    Stock Code : 000821


     2.公司董事、监事和高级管理人员。

     3.公司聘请的律师。

     4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     （八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省京山市经济开发区轻机工

业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

     二、会议审议事项

     （一）会议提案
提案编码              提案名称

      100        总议案：除累积投票议案外的所有提案
非累积投票提案
     1.00        《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
     2.00        《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
     2.01        发行股票的种类和面值
     2.02        发行方式及发行时间
     2.03        发行对象及认购方式
     2.04        定价基准日、发行价格及定价原则
     2.05        发行数量
     2.06        限售期
     2.07        募集资金用途
     2.08        滚存未分配利润的安排
     2.09        上市地点
     2.10        本次发行决议的有效期
     3.00        《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
     4.00        《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》
     5.00        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
     6.00        《关于公司与孙友元签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
     7.00        《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
                 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
     8.00
                 的议案》
                 《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事
     9.00
                 宜的议案》

     (二)上述议案业经公司 2020 年 8 月 20 日召开的十届董事会第二次会议审议

通过，具体情况详见 2020 年 8 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

上的公告。

     特别说明事项：

                                                         2
                         湖北京山轻工机械股份有限公司
                         J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.      Stock Code : 000821


    上述议案为特别决议议案，需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二

以上通过。

    上述议案 1、2、3、4、6、7、8 属于公司关联交易事项，届时关联股东应回

避表决。

    本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以

披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码
                                                                  该列打勾的栏
   提案编码          提案名称
                                                                  目可以投票
     100        总议案：除累积投票议案外的所有提案                        √
    非累积投票提案
    1.00        《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》             √
    2.00        《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》                 √
    2.01        发行股票的种类和面值                                      √
    2.02        发行方式及发行时间                                        √
    2.03        发行对象及认购方式                                        √
    2.04        定价基准日、发行价格及定价原则                            √
    2.05        发行数量                                                  √
    2.06        限售期                                                    √
    2.07        募集资金用途                                              √
    2.08        滚存未分配利润的安排                                      √
    2.09        上市地点                                                  √
    2.10        本次发行决议的有效期                                      √
    3.00        《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》                 √
                《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
    4.00                                                                  √
                分析的议案》
    5.00        《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                √
                《关于公司与孙友元签署附条件生效的股份认购协议
    6.00                                                                  √
                暨关联交易的议案》
                《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
    7.00                                                                  √
                议案》
                《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
    8.00                                                                  √
                措施及相关主体承诺的议案》
                《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非
    9.00                                                                  √
                公开发行的相关事宜的议案》

                                                      3
                      湖北京山轻工机械股份有限公司
                      J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                        Stock Code : 000821


    四、本次股东大会现场会议登记事项

    1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行

登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委

托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持

本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书

面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字

样）。

    2.登记时间：2020 年 9 月 4 日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

    3.登记地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

    4.会议联系方式

    联系地址：湖北省京山市经济开发区轻机工业园

    邮编：431899

    联系电话（传真）：0724—7210972

    联系人：赵大波

    5.其他事项

    会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件 1。

    附件 2 为股东代理人授权委托书（样式）

    六、备查文件

    1．召集本次股东大会的十届董事会第二次会议决议；

    2．深交所要求的其他文件。

                                                  湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                             董      事      会

                                                             二○二○年八月二十二日

                                                   4
                         湖北京山轻工机械股份有限公司
                         J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.   Stock Code : 000821


    附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机

投票”。

       2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1.投票时间：2020 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00；

       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

       1.互联网投票系统开始投票的时间：2020 年 9 月 7 日上午 9：15，结束时间

为 2020 年 9 月 7 日下午 3：00

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。


                                                      5
                           湖北京山轻工机械股份有限公司
                           J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.          Stock Code : 000821


    附件 2:股东代理人授权委托书（样式）

                                         授 权 委 托 书

    兹委托            先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有

限公司 2020 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码(营业执照号码) ：

    委托人股东账户：

    委托日期：2020 年          月         日

    本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

提案编码                                    议案内容              赞成       反对       弃权

  100      总议案：除累积投票议案外的所有提案

    非累积投票提案

  1.00     《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

  2.00     《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

  2.01     发行股票的种类和面值

  2.02     发行方式及发行时间

  2.03     发行对象及认购方式

  2.04     定价基准日、发行价格及定价原则

  2.05     发行数量

  2.06     限售期

  2.07     募集资金用途

  2.08     滚存未分配利润的安排

  2.09     上市地点

  2.10     本次发行决议的有效期

  3.00     《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》


                                                        6
                       湖北京山轻工机械股份有限公司
                       J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                         Stock Code : 000821

         《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
  4.00
         析的议案》
  5.00   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
         《关于公司与孙友元签署附条件生效的股份认购协议暨
  6.00
         关联交易的议案》
         《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议
  7.00
         案》
         《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
  8.00
         及相关主体承诺的议案》
         《关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公
  9.00
         开发行的相关事宜的议案》

    被委托人签名：                                      被委托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    附注：

    1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表

明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的

表决票无效，按弃权处理。

    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

                                                                委托人：




                                                               2020 年   月    日




                                                    7