京山轻机：董事会决议公告2021-04-30
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-11
湖北京山轻工机械股份有限公司
十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第六次
会议通知于 2021 年 4 月 18 日由董事会秘书以微信的方式发出。
2.本次董事会会议于 2021 年 4 月 28 日下午 15 时在武汉市江汉经济开发区
武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了
会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报
告》；
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《2020 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度总裁工作报告》；
3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告》和《2020
年年度报告摘要》；
《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见 2021 年 4
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月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020 年年度
报告摘要》（公告编号：2021-13）同时刊登于 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》；
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《2020 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》；
根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，聘期从 2021 年 4 月至 2022 年 4 月。
该议案得到了公司独立董事的事前认可，同意提交十届董事会第六次会议审
议。
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2021-14）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我
评价报告》；
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公
告的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
7.关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、方伟先生已回避表决，其
他董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2021 年度日常关联交易
预计的议案》；
该议案得到了公司独立董事的事前认可，同意提交十届董事会第六次会议审
议。
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具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2021
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-15）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
8.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》；
董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2020 年度利
润分配预案公告》（公告编号：2021-16）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
9.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》；
为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及控股子公司利用金融机
构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保
值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一
年。
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外
汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-17）。
10.关联董事李健先生、方伟先生已回避表决，其他董事以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》；
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对外担
保的公告》（公告编号：2021-18）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。
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11.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年第一季度报告》；
《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》的具体内容详见
2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021
年第一季度报告正文》（公告编号：2021-19）同时刊登于 2021 年 4 月 30 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
12.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《独立董事 2020 年度述
职报告》；
具体内容详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告的《独立董事 2020 年度述职报告》。
本报告须由独立董事向公司 2020 年年度股东大会报告。
13.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年度股
东大会的议案》。
董事会提议于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见
2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2020 年度股东大会的
通知》（公告编号：2021-20）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
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二○二一年四月三十日
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