京山轻机:独立董事年度述职报告2021-04-30
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
湖北京山轻工机械股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,
严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作
制度》的有关规定,认真履行忠实和勤勉义务,促进公司规范运作,发挥了独立
监督作用。在 2020 年的工作中,我们积极出席公司董事会和股东大会,慎重审
议董事会和董事会专门委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见,并
积极为公司发展出谋划策,发挥了独立董事的独立性和专业性作用,维护了公司
和股东尤其是中小股东的利益。2020 年度履职情况述职如下:
一、出席董事会会议、股东大会会议的情况
本报告期应 委托出席董
独立董事 现场出席董 以通讯方式参 缺席董事会 出席股东大
参加董事会 事会
姓名 事会次数 加董事会次数 次数 会次数
次数 次数
谭力文 1 1 0 0 0 1
王永海 1 1 0 0 0 1
李德军 6 3 3 0 0 3
谢获宝 5 3 2 0 0 2
刘林青 5 3 2 0 0 2
注:独立董事谭力文先生、王永海先生于 2020 年 4 月任期届满,2020 年度
仅参加公司于 2020 年 4 月 28 日召开的公司第九届董事会二十八次会议;独立董
事谢获宝先生、刘林青先生于公司 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会
当选为公司第十届董事会独立董事,2020 年度应参加公司 5 次董事会会议。
二、2020 年度发表独立意见的情况
序号 发布独立意 审议机构及 发表独立意见的事项 结论性
1
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见时间 会议届次 意见
《关于 2020 年度日常关联交易预计的议
同意
2020 年 九届董事会 案》的事前认可
1
4 月 27 日 第二十八次 《关于续聘会计审计机构和内部控制审计
同意
机构的议案》的事前认可
对关联方资金往来和对外担保情况的专项
同意
说明
续聘会计审计机构和内部控制审计机构 同意
公司 2020 年度日常关联交易预计 同意
2019 年度利润分配预案 同意
2019 年度内部控制自我评价报告 同意
2020 年 九届董事会
2 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 同意
4 月 28 日 第二十八次
《关于会计估计变更的议案》 同意
《关于公司计提商誉减值准备的议案》 同意
关于修改《关于为子公司提供资金支持的议
同意
案》
《关于对外担保的议案》 同意
《关于董事会换届选举的议案》 同意
2020 年 九届董事会 《公司未来三年股东回报规划(2020 年
3 同意
5 月 16 日 第二十八次 -2022 年)的议案》
2020 年 十届董事会 《关于公司聘任总裁及高级管理人员的议
4 同意
5 月 20 日 第一次 案》
公司非公开发行股票涉及关联交易的事前
同意
2020 年 十届董事会 认可意见
5
8 月 20 日 第二次 对关联方资金往来和对外担保情况的专项
同意
说明
2
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《关于为全资子公司惠州市三协精密有限
同意
公司提供担保的议案》
《关于会计政策变更的议案》 同意
关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉
同意
及关联交易等事项
《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺的议案》的 同意
议案
2020 年 十届董事会 《关于为参股公司湖北京峻汽车零部件有
6 同意
10 月 30 日 第三次会议 限公司提供担保的议案》
关于修改 2020 年度非公开发行股票方案涉
同意
及的有关议案
关于调整公司非公开发行 A 股股票方案等
2020 年 十届董事会 同意
7 事项
11 月 25 日 第四次会议
《关于公司与孙友元签署股份认购协议之
同意
终止协议的议案》
《关于对外担保的议案》 同意
三、保护股东合法权益方面所做的工作
(一)持续关注公司的信息披露工作,对公司信息披露情况进行有效的监督
和核查,保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,确保所有
股东有平等的机会获得信息,督促公司加强自愿性信息披露,切实维护了股东的
合法权益。
(二)深入了解公司经营管理情况。2020 年度,我们积极保持同公司各分
子公司、各部门的联系,利用董事会及股东会现场会议机会,对公司进行实地考
察。并实时了解公司业务经营、财务管理、关联交易等日常工作情况。对于需经
董事会审议的议案,我们都事先对公司提供的资料进行认真审核,向公司相关部
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门及人员问询,独立、客观、公正地行使表决权,促进了董事会各项决策的科学
性和客观性,切实维护了公司及股东的合法权益。对公司发生的关联交易进行认
真监督和核查,并出具关联交易事前认可书,确保交易价格公平、合理,交易审
议程序合法、规范,切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。
2021 年度,我们将继续本着勤勉尽责的原则履行独立董事的职责,重点关
注公司关联交易、对外担保、经营业绩等事项。加强与中小股东的联系,切实维
护全体股东特别是中小股东的合法权益;继续在专业领域加强学习,利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,充分履行独立董事义务。
独立董事:
李德军 谢获宝 刘林青
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董 事 会
二〇二一年四月二十八日
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