京山轻机：十届董事会第八次会议决议公告2021-07-10
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2021-30
湖北京山轻工机械股份有限公司
十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第八次
会议通知于 2021 年 7 月 6 日由董事会秘书以微信的方式发出。
2.本次董事会会议于 2021 年 7 月 9 日上午 10 时采用现场和通讯表决的方式
召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了
会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
根据公司董事会、股东大会审议通过的非公开发行方案，本次非公开发行募
集资金将用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的
核心设备研发项目和补充流动资金等。为保证公司本次交易的顺利实施，在募集
资金到位前，公司根据实际情况，以自有资金先行投入高端光伏组件设备扩产项
目。截至 2021 年 6 月 21 日（募集资金监管协议签署日），公司以自筹资金预先
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投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,207.90 万元，并由中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北京山轻工机械股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（勤信鉴字【2021】第 0041 号）。具体情况如下：
单位：万元
拟投入募 自筹资金 占拟投入募
总投资
项目 集资金金 实际投入 拟置换金额 集资金金额
额
额 金额 的比例
高端光伏组件设备扩产项目 49,188 29,700 1,207.90 1,207.90 4.07%
合计 49,188 29,700 1,207.90 1,207.90 4.07%
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司发表
了核查意见，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《天风证券股份
有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司使用募集资金置换先期投入之保
荐机构核查意见》。
具体内容请详见公司 2021 年 7 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》 公告编号：2021-32）。
2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加募集资金投资
项目实施地点的议案》；
公司非公开发行股票的资金已经到账，募集资金使用的项目之一“用于制备
异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”涉及厂房建设，目前相关建设工
程尚在推进中，需要一定时间，为结合业务布局需要，加快研发项目推进进度，
提高综合竞争能力，推动公司战略目标实现的长远规划，公司拟在原实施地点的
基础上增加实施地点，以推进募投项目顺利实施。本事项不涉及募集资金用途变
更，无需提交公司股东大会。
公司本次募投项目实施地点增加情况如下：
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项目名称 原实施地点 增加后实施地点
用于制备异质结和钙
苏州高新区金枫路 苏州高新区金枫路 299 号、
钛矿叠层电池的核心
299 号 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路 1601 号 C2 栋
设备研发项目
除上述变动事项外，其他如募投项目的投资总额、募集资金投入金额、实施
方式和建设内容等事项不变。
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司发表
了核查意见，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《天风证券股份
有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司增加募集资金投入项目实施地点
的核查意见》。
具体内容请详见公司 2021 年 7 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于
增加募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-33）。
3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》；
公司非公开发行股票的资金已经到账，由于募投项目建设需要一定周期，根
据募投项目的建设进度，现阶段会产生短期内募集资金部分闲置的情形，公司董
事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，
该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负
责实施相关事项。
独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构天风证券股份有限公司发表
了核查意见，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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的《独立董事对十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《天风证券股份
有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理之保荐机构核查意见》。
具体内容请详见公司 2021 年 7 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-34）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件；
3.独立董事对十届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二一年七月九日
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