湖北京山轻工机械股份有限公司
                       J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821



         证券代码：000821         证券简称：京山轻机          公告编号：2021-31

              湖北京山轻工机械股份有限公司
              十届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第八次

会议通知于 2021 年 7 月 6 日由董事会秘书以微信的方式发出。

    2.本次监事会会议于 2021 年 7 月 9 日上午 11 时在武汉市江汉经济开发区武

汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

    3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

    4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、议案通过情况

    1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金的议案》；

    根据公司董事会、股东大会审议通过的非公开发行方案，本次非公开发行募

集资金将用于高端光伏组件设备扩产项目、用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的

核心设备研发项目和补充流动资金等。为保证公司本次交易的顺利实施，在募集

资金到位前，公司根据实际情况，以自有资金先行投入高端光伏组件设备扩产项

目。截至 2021 年 6 月 21 日（募集资金监管协议签署日），公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,207.90 万元，并由中勤万信会计师事


                                                                           助力中国智造   成就世界品牌
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                           J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                       Stock Code : 000821




 务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北京山轻工机械股份有限公司以自筹资金

 预先投入募投项目的鉴证报告》（勤信鉴字【2021】第 0041 号）。具体情况如

 下：

                                                                                     单位：万元
                                                拟投入募          自筹资金                  占拟投入募
                             总投资
          项目                                  集资金金          实际投入   拟置换金额     集资金金额
                               额
                                                  额                金额                      的比例
高端光伏组件设备扩产项目      49,188                  29,700      1,207.90     1,207.90                4.07%
          合计                49,188                  29,700      1,207.90     1,207.90                4.07%

     监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有

 利于提高募集资金的使用效率，不会对公司经营及财务状况造成不利影响，不存

 在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引

 （2020 年修订）》等相关规定。监事会同意公司以募集资金人民币 1,207.90 万

 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

     具体内容请详见公司 2021 年 7 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于

 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》 公告编号：2021-32）。

     2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加募集资金投资

 项目实施地点的议案》；

     公司非公开发行股票的资金已经到账，募集资金使用的项目之一“用于制备

 异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”涉及厂房建设，目前相关建设工

 程尚在推进中，需要一定时间，为结合业务布局需要，加快研发项目推进进度，

 提高综合竞争能力，推动公司战略目标实现的长远规划，公司拟在原实施地点的

 基础上增加实施地点，以推进募投项目顺利实施。本事项不涉及募集资金用途变

 更，无需提交公司股东大会。


                                                                                    助力中国智造   成就世界品牌
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    公司本次募投项目实施地点增加情况如下：

     项目名称            原实施地点                                   增加后实施地点
用于制备异质结和钙
                     苏州高新区金枫路                     苏州高新区金枫路 299 号、
钛矿叠层电池的核心
                     299 号                               江苏省昆山市巴城镇迎宾西路 1601 号 C2 栋
   设备研发项目

    除上述变动事项外，其他如募投项目的投资总额、募集资金投入金额、实施

方式和建设内容等事项不变。

     监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施地点是根据项目及公司实际

情况作出的决定，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质

性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。监

事会同意公司本次增加募集资金投资项目实施地点。

    具体内容请详见公司 2021 年 7 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于

增加募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-33）。

    3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的议案》；

    公司非公开发行股票的资金已经到账，由于募投项目建设需要一定周期，根

据募投项目的建设进度，现阶段会产生短期内募集资金部分闲置的情形，公司董

事会同意公司及子公司使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品，

该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可

循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负

责实施相关事项。

    监事会认为：公司使用总额不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金

进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的



                                                                                   助力中国智造   成就世界品牌
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前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常建设，有利于提高募集资金使用效

率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现

金管理。

    具体内容请详见公司 2021 年 7 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-34）。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                            湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                              监   事   会

                                                     二○二一年七月九日




                                                                             助力中国智造   成就世界品牌