湖北京山轻工机械股份有限公司
                         J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821



          证券代码：000821          证券简称：京山轻机          公告编号：2021-40


               湖北京山轻工机械股份有限公司

               十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北京山轻工机械股份有限公司十届董事会第九次会议通知于 2021 年 8

月 13 日由董事会秘书以微信通知的方式发出。

    2.本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日上午 9 时采用现场和通讯表决的方式

召开。

    3.本次董事会会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了

会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告》和

《2021 年半年度报告摘要》。

    公司董事会及全体董事认为 2021 年半年度报告和报告摘要真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2021

年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021 年

半年度报告摘要》（公告编号：2021-42）同时刊登于 2021 年 8 月 26 日《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。



    2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年度募集

                                                                             助力中国智造   成就世界品牌
                      湖北京山轻工机械股份有限公司
                      J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                        Stock Code : 000821



资金存放与使用情况的专项报告》。

    具 体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。



    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告




                                                             湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                                     董    事           会

                                                                 二〇二一年八月二十六日




                                                                                助力中国智造   成就世界品牌