湖北京山轻工机械股份有限公司
                          J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                  Stock Code : 000821



           证券代码：000821          证券简称：京山轻机          公告编号：2021-50

                湖北京山轻工机械股份有限公司
               十届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十一

次会议通知于 2021 年 11 月 29 日由董事会秘书以微信的方式发出，因情况特殊，

根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知

时限要求。

    2.本次董事会会议于 2021 年 11 月 30 日上午 10 时采用现场和通讯表决的方

式召开。

    3.本次董事会会议应出席会议的董事为 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

    4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了

会议。

    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修

改<公司章程>部分条款的议案》；

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]65 号文核准，公司向 29 名特定

对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，上述股份已于 2021 年

6 月 25 日 上 市 ， 公 司 注 册 资 本 将 增 加 人 民 币 84,639,498 元 ， 由 人 民 币

538,235,280 元变更为人民币 622,874,778 元，因此，需对《公司章程》部分条

款进行修改。


                                                                              助力中国智造   成就世界品牌
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                       J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.      Stock Code : 000821



    根据公司实际经营情况以及业务发展需要，同时根据工商登记机关关于市场

主体经营范围规范化登记的要求，需对公司经营范围进行变更调整，同时对《公

司章程》中经营范围条款进行修改。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权

公司经营管理层办理相关变更登记等事项。

    具体内容请详见公司 2021 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于

变更经营范围暨修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-52）。



    2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名补选周家敏先

生为公司董事及审计委员会委员的议案》；

    根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会应由 9 名董事组成，

目前空缺董事 1 名。为保证公司董事会正常运作，提议补选公司副总裁、董事会

秘书周家敏先生为公司第十届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至本

届董事会任期届满时为止。当选董事后，周家敏先生还将补选为公司第十届董事

会审计委员会委员。

    补选董事后，公司董事人数为 9 名，符合相关法律、法规及《公司章程》的

规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二

分之一。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容请详见公司 2021 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于

提名补选周家敏先生为公司董事及审计委员会委员的公告》 公告编号：2021-53）。



    3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次


                                                               助力中国智造   成就世界品牌
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临时股东大会的议案》；

    董事会提议于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

    具体内容请详见公司 2021 年 12 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于

召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-54）。

   三、备查文件

   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件；

   特此公告




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                                                                    二○二一年十二月一日




                                                                                   助力中国智造   成就世界品牌