湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2009-12
湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
余玉苗 出差 李燕萍
1.4 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人孙友元先生、主管会计工作负责人周世荣先生及会计机构负责人周世荣先生声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 京山轻机
股票代码 000821
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖北省京山经济技术开发区轻机工业园
注册地址的邮政编码 431800
办公地址 湖北省京山经济技术开发区轻机工业园
办公地址的邮政编码 431800
公司国际互联网网址 www.jspackmach.com
电子信箱 jsqj000821@163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗贤旭
联系地址 湖北省京山经济技术开发区轻机工业园 湖北省京山经济技术开发区轻机工业园
电话 0724-7210972 0724-7210972
传真 0724-7210972 0724-7210972
电子信箱 jsqj000821@163.com xmsy02@163.com湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
2
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007 年
本年比上年
增减（％） 2006 年
2008 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 520,952,568.23 532,552,744.31 532,552,744.31 -2.18% 616,203,433.73 616,203,433.73
利润总额 7,971,231.92 51,054,341.47 50,181,692.89 -84.12% 46,681,879.91 46,681,879.91
归属于上市公司
股东的净利润
5,281,164.32 32,451,580.43 31,578,931.85 -83.28% 33,689,373.96 33,689,373.96
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
15,361,278.05 33,866,255.84 10,408,446.87 47.58% 35,520,771.78 35,520,771.78
经营活动产生的
现金流量净额
76,995,616.36 50,016,637.97 50,016,637.97 53.94% 23,778,001.46 23,778,001.46
2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 1,339,442,552.85 1,411,364,280.08 1,411,364,280.08 -5.10% 1,450,999,235.5
4 1,450,999,235.54
所有者权益（或股
东权益）
1,126,401,145.99 1,136,246,809.37 1,133,640,085.10 -0.64% 1,136,584,867.0
4 1,136,584,867.04
股本 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 0.00% 345,238,781.00 345,238,781.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.02 0.09 0.09 -77.78% 0.10 0.10
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.09 0.09 -77.78% 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的
基本每股收益（元/股）
0.04 0.10 0.03 33.33% 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率
（%）
0.47% 2.86% 2.79% -2.32% 2.96% 2.96%
加权平均净资产收益率
（%）
0.47% 2.86% 2.79% -2.32% 2.96% 2.96%
扣除非经常性损益后全
面摊薄净资产收益率（%）
1.36% 2.98% 0.92% 0.44% 3.13% 3.13%
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
（%）
1.35% 2.98% 2.98% -1.63% 3.12% 3.12%
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
0.22 0.14 0.14 57.14% 0.07 0.07湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％） 2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
每股净资产（元/股）
3.26 3.29 3.28 -0.61% 3.29 3.29
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 62,110.43 否
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,085,000.00 否
债务重组损益 -436,065.20 否
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-15,473,058.34 主要是证券投资亏损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -69,147.60 否
所得税影响额 3,457,790.18 否
少数股东权益影响额 293,256.80 否
合计 -10,080,113.73 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 71,852,855 20.81% -71,807,48
9
-71,807,48
9 45,366 0.01%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 71,852,855 20.81% -71,807,48
9
-71,807,48
9 45,366 0.01%
其中：境内非国有
法人持股
71,774,885 20.79% -71,774,88
5
-71,774,88
5 0 0.00%
境内自然人持
股
77,970 0.02% -32,604 -32,604 45,366 0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
5、高管股份
二、无限售条件股份 273,385,92
6 79.19% 71,807,489 71,807,489 345,193,41
5 99.99%
1、人民币普通股 273,385,92
6 79.19% 71,807,489 71,807,489 345,193,41
5 99.99%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 345,238,78
1 100.00% 0 0 345,238,78
1 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
京山京源科技投
资有限公司
71,774,885 71,774,885 0 0 承诺到期解除限
售
2008-12-10
合计 71,774,885 71,774,885 0 0 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 72,258
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
京山京源科技投资有限公司
境内非国有法
人
25.79% 89,036,824 0 0
湖北省京山县国有资产监督
管理局 国家 2.44% 8,435,858 0 0
胥晓川 境内自然人 0.32% 1,110,000 0 0
中国电信集团湖北省电信公
司
境内非国有法
人
0.16% 547,929 0 0
杨文伟 境内自然人 0.16% 539,600 0 0
余建华 境内自然人 0.14% 493,000 0 0
张李平 境内自然人 0.13% 463,400 0 0
薛红 境内自然人 0.13% 435,000 0 0
吴键 境内自然人 0.12% 414,000 0 0
高原 境内自然人 0.12% 400,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
京山京源科技投资有限公司 89,036,824 人民币普通股
湖北省京山县国有资产监督管理局 8,435,858 人民币普通股
胥晓川 1,110,000 人民币普通股
中国电信集团湖北省电信公司 547,929 人民币普通股
杨文伟 539,600 人民币普通股湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
余建华 493,000 人民币普通股
张李平 463,400 人民币普通股
薛红 435,000 人民币普通股
吴键 414,000 人民币普通股
高原 400,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明 上述法人股和国有股之间不存在关联关系，自然人之间未知是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司实际控制人：湖北省京山轻工机械厂；法定代表人：孙友元；注册资本：6000 万元；企业性质：集体所有制；企业成立
时间：1957 年；经营范围：机电产品、五金制品生产、零配件加工销售；汽车修理；水产养殖。
公司控制股东：京山京源科技投资有限公司，法定代表人：李健；成立日期：2005 年7 月14 日；注册资本：21,733 万元；经
营范围：资本性投资、机电产品、五金制品、包装机械零部件及高科技产品的开发、生产和销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
孙友元 董事长 男 58 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
25,740 25,740 无 12.60 否
李世发 董事 男 53 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
11,583 11,583 无 0.00 是
李健 董事 男 29 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 11.46 否湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
6
罗贤旭 董事 男 46 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 11.58 否
周世荣 董事 男 40 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 11.58 否
李德军 独立董事 男 52 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 3.50 否
崔忠泽 独立董事 男 63 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 3.50 否
李燕萍 独立董事 女 44 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 3.50 否
余玉苗 独立董事 男 44 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 3.50 否
李明辉 监事 男 56 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 10.50 否
陈昭俊 监事 男 58 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
8,687 8,687 无 6.18 否
田先平 监事 男 46 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 7.86 否
韩志刚 监事 男 31 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 6.18 否
夏长军 监事 男 37 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 7.86 否
乔治.罗
勃特.米
尔斯
副总经理 男 60 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 81.96 否
徐全军 副总经理 男 41 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 12.06 否
徐永青 副总经理 男 46 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 12.06 否
汪智强 副总经理 男 44 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 14.54 否
彭新祥 副总经理 男 54 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 14.06 否
桂忠华 副总经理 男 48 2008 年05 月
06 日
2011 年05 月
06 日
0 0无 9.54 否
合计 - - - - - 46,010 46,010 - 244.02 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
孙友元 董事长 6 3 3 0 0 否
李世发 副董事长 6 3 3 0 0 否
李健 董事 6 3 3 0 0 否
罗贤旭 董事 6 3 3 0 0 否
周世荣 董事 6 3 3 0 0 否湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
李德军 独立董事 6 3 3 0 0 否
崔忠泽 独立董事 4 2 2 0 0 否
李燕萍 独立董事 4 2 2 0 0 否
余玉苗 独立董事 4 2 2 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
公司董事会成员中未有连续两次未亲自出席董事会会议的情况
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的简要分析
（一）报告期内总体经营情况
2008 年，受美国金融危机的影响，投资和需求受到抑制，特别是下半年，纸制品包装机械行业订单急剧减少，公司销售
出现较大困难。报告期内，国内市场实现销售收入3.16 亿元，比上年下降11.60%；国际贸易实现收入1.93 亿元，比上年增
长17.08%
2008 年，国内纸制品包装机械市场上半年需求保持稳定，下半年，受到全球金融危机的影响，投资需求出现下滑。年初，
面对新的市场形势，公司确立2008 年为“技术年”，进一步加大技术投入，加强研发力度，以更高技术、更好性能、更好质
量、更高性价比的产品来赢得市场。同时，全力做好售后服务工作，以“共赢、共发展”的营销思路，建立起新型、人性化
的营销模式。
2008 年，公司进行了证券投资。由于中国证券市场持续下跌，上证指数全年跌幅达到65.41%，公司证券投资也出现亏损，
金额达-1,537 万元，对公司利润产生了较大影响。
二、公司主营业务及其经营状况
1、公司所处行业及经营范围：
本公司属纸制品包装机械行业。报告期内，公司主营业务为纸制品包装机械、印刷机械的生产、销售。公司“三王牌”
瓦楞纸板生产线是我国纸制品包装机械行业的第一品牌，报告期内公司主营业务收入和利润主要来源于纸制品包装机械产品
的销售。湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
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2、公司经营状况：
（1）报告期内，公司共完成主营业务收入5.10 亿元，其中占主营业务收入10%以上的经营活动只有纸制品包装机械业
务一项，报告期内公司纸制品包装机械业务的基本情况如下：
主营业务收入分行业和产品情况 单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利润率
(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
纸制品包装机械 50,969.44 40,193.58 21.14% -2.55% -2.90% 0.28%
主营业务分产品情况
纸板包装机械 36,076.53 29,195.57 19.07% -4.18% -2.85% -1.11%
纸盒包装机械 3,447.85 2,431.37 29.48% -20.29% -20.27% -0.02%
印刷机械 7,335.31 5,980.62 18.47% 31.97% 9.04% 17.16%
其他 4,109.74 2,586.02 37.08% -13.83% -7.87% -4.06%
主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售 31,640.45 -11.60%
国际销售 19,328.99 17.08%
（2）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务能力较上一年度没有发生大的变化。
（3）主要供应商、客户情况：
公司向前五名供应商合计采购的金额为9,644.26 万元，占公司全年采购总额的比例为30.54%；公司向前五名客户销售产
品的收入总额为5,431.32 万元，占全部销售收入的10.43%。
（三）报告期内资产构成、发生重大变化的主要影响因素说明：
1、报告期末公司总资产为133,944.26 万元，主要构成情况如下： 单位：万元
项目 2008 年末
占总资产的
比例%
2007 年末
占总资产的
比例%
构成同比 % 变动原因湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
货币资金 24,889.52 18.58 14,839.12 10.51 8.07
应收账款 14,633.20 10.92 17,181.58 12.17 -1.25
存货 32,999.95 24.64 37,786.48 26.77 -2.13
固定资产 43,788.79 32.69 46,505.12 32.95 -0.26
在建工程 571.63 0.43 79.75 0.07 0.36
均未发生重大变化
资产负债表中与上年相比有重大变化的项目及原因： 单位：万元
项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因
货币资金 24,889.52 14,839.12 67.73% 主要是收回证券投资,现金流状况较好
应收账款 14,633.20 17,181.58 -14.83%
公司加强了应收款和合同评审的管理，并加强了货款清收力
度
在建工程 571.63 79.75 622.78% 主要是本报告期新建了二栋车间
2、报告期内销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况
项目 期末数（万元） 期初数（万元） 增减比例 变动原因
销售费用 4,188.53 3,698.20 13.26% 2008 年度国外市场开拓力度增加的相应费用
管理费用 3,634.92 3,915.33 -5.09% 加强了费用管理,支出减少
财务费用 70.16 -266.95 126.28% 人民币升值产生的汇兑损失增加
所得税 326.04 1,821.87 82.10% 实现利润总额较上年大幅下降
（四）现金流量表情况：
项目 2008年（万元） 2007年（万元） 增减（万元）
经营活动产生的现金流量
现金流入小计 57,492.61 58,228.85 -736.24
现金流出小计 49,793.04 53,227.19 -3,434.15
经营活动产生的现金流量净额 7,699.56 5,001.66 2,697.90湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
投资活动产生的现金流量
现金流入小计 20,774.18 9,236.47 11,537.71
现金流出小计 17,273.01 13,708.83 3,564.18
投资活动产生的现金流量净额 3,501.17 -4,471.36 7,972.53
筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 0 0 0
现金流出小计 1,052.37 3,182.31 -2,129.94
筹资活动产生的现金流量净额 -1,052.37 -3,182.31 2,129.94
经营活动产生的现金流量净额同比上升了53.94%，主要是公司加强了合同评审和货款管理，经营现金流大幅增加。
投资活动产生的现金流量净额同比增加178.30%，主要是公司收回了证券投资资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,129.94 万元，主要是公司2008 年内实施的利润分配方案为10 派0.3 元（含税），
而2007 年内实施的方案为10 派1（含税）。
（五）主要控股公司经营情况及业绩
——武汉京山轻工机械有限责任公司，注册资本2,000 万元人民币，公司拥有95%的股权，主营高新技术开发。2008
年底，公司总资产5,637.80 万元，净资产1,605.69 万元，报告期内实现销售收入5,770.84 万元，净利润-916.13 万元。亏
损原因主要是证券投资出现较大亏损。
——武汉比利轻机包装机械有限公司，注册资本100 万元，公司拥有60%的股权，该公司主营纸制品包装、零配件的
生产和销售。2008 年底，公司总资产157.36 万元，净资产20.78 万元，报告期内实现销售收入94.00 万元，净利润-28.05
万元。亏损原因主要是实现销售收入较预期收入减少。
——昆山京昆和顺包装机械有限公司，注册资本1600 万元，公司拥有100%的股权，该公司主营包装机械及零配件的
生产和销售，金属材料、建筑材料、包装材料、五金交电、百货等。2008 年底，公司总资产2,346.07 万元，净资产1,330.93
万元，报告期内实现销售收入663.54 万元，净利润-29.90 万元。亏损原因主要是销售收入较预期收入减少。
（六）公司无控制下的特殊目的主体。
二、对公司未来发展的展望
1、管理层对所处行业的讨论与分析
随着社会经济的高速发展，人们对商品包装的要求越来越高，由瓦楞纸板生产线生产的瓦楞纸箱不但起到保护商品、节湖北京山轻工
机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
约成本、便于储运、利于计量的功能性作用，更能美化商品、引导消费、提高附加值的增值性作用，展现包装魅力，促进商
品销售。国内的瓦楞纸箱已由运输包装向商品包装发展，这也对纸制品包装机械生产行业提出了更高的要求。
纸制品包装机械行业的发展也必将从注重数量转向更多地注重品种、质量、效益，注重节能与环保，提倡自主创新，增
强国际竞争力。行业竞争的重点也从价格竞争转向品牌、质量、服务等全方位的竞争，一批弱小企业将被淘汰出局，优势企
业将获得更为广阔的发展空间。瓦楞纸板生产线将逐步向高速、宽幅、低耗、封闭无污染、计算机控制、多功能方向发展。
印刷开槽机已经成为瓦楞纸箱行业中的后续关键设备，正朝着快速、多色、宽幅和自动化控制方向发展。
由于2008 年全球经济危机的不利影响，国际国内消费需求出现明显下滑，而作为轻工产品大量使用的纸制品包装机械也
受到了下游厂商收缩投资的影响，销售受到抑制，行业整体销售下降。
2、公司新年度经营计划
（1）公司未来的发展战略
针对当前国际国内经济形势，公司将2009 年定为“营销年”，立足自主创新，切实提高质量、降低成本，以纸制品包
装机械高档生产线为战略重点，通过深度营销、服务营销等举措，使公司成长为一个以客户为导向、提供全面解决方案的综
合企业。企业核心竞争力继续保持国内同行业首位，并逐步成长为国际性的、世界知名的一流纸制品包装机械企业。
（2）公司新年度的经营计划
2009 年经营目标：销售收入5.3 亿元，出口创汇3000 万美元。
公司2008 年将采取以下主要措施：
一是全力推进2009 年“营销年”各项活动，通过机构改革和人员调整，加强呼叫中心的建设和管理，进一步提高营销
能力和服务能力，进一步提高客户满意度，加快服务创收的探索和力度。
二是加强对产品设计和工艺的梳理，在不影响产品质量和性能的前提下，采取用国产件替代进口件等多种方式进一步
降低产品成本，进一步提高产品性价比。
三是加强国际市场调研，加快国际市场推广力度，加快国际化步伐。
四是加强成本费用控制，提高资产管理水平，降低运营风险。
五是充分运用公司资产状况良好的优势，积极研究国内外经济政策，寻找新的增长点，积极寻找新项目，争取获得更大
的发展机遇。
3、公司未来发展所需资金及来源
目前，公司自有资金较为充足，没有银行贷款，为保证2009 年经营目标和未来发展战略的实现，公司将采取积极有效的
措施：一是积极稳妥地发展主业，加强回款力度，减少资金占用，提高自有资金的使用效率；二是进一步优化公司资产结构，湖北京
山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
加大外协力度，处置不合理资产；三是争取银行等金融机构的支持。
4、影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决方案
（1）行业景气度下降的风险
由于发生全球金融危机，导致全球经济衰退，使本行业的市场需求减少，订单减少，本行业的国际国内增长有可能相
应减缓，对本公司经营业绩的增长可能产生一定的负面影响。
风险对策：公司将密切关注国家政策及其他因素的变化对本行业及市场的影响，根据情况变化及时调整经营计划，将
行业变化带来的不利影响减少到最小程度。另外，公司确定2009 年为“营销年”，实施大客户策略和创新策略，采取多项有
力措施开拓市场。
（2）汇率风险： 由于公司国外销售收入增长较快，占总销售收入的比重越来越高，外汇收入的增加进一步加大了公司的
汇率风险。
风险对策：
一是事前控制。即在签订合同时充分考虑汇率风险因素，从源头上进行控制。
二是选择出口贸易融资，运用出口外汇融资提前结汇，防范汇率风险。
三是运用进口贸易融资，选择美元贷款业务对外可以直接支付，到期归还美元回避汇率风险。
三、投资情况
本报告期内，公司没有募集资金项目投资情况；
本报告期内，公司没有非募集资金投资项目情况：
公司六届三次董事会会议通过了《关于在国外和香港设立公司的议案》。根据公司国际贸易发展的需要，为了实施“走出
去”战略，更好地拓展国际市场，树立国际品牌形象，实现销售地本土化经营，从而获得竞争优势，公司拟在俄罗斯、印度、
埃及、越南、土耳其、墨西哥、香港等七个国家和地区投资设立子公司，六个国外子公司投资规模：每个公司注册资本不超
过30 万美元，公司以现金等出资，占注册资本的100%；香港公司注册资本不超过50 万美元，公司以现金等出资，占注册资
本的100%。具体情况详见2008 年8 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》和www.cninfo.com.cn 上公告的《公司六届三次董
事会会议决议公告》。
目前，上述子公司的设立正在准备和报批中。
四、审计报告意见及会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正
1、中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。
2、报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更事项。湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
3、本公司在报告期由于税务稽查，查补以前年度税款共计2,606,424.27 元，对比较报表已作调整。具体内容详见本报
告重大事项第十一项。
五、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开六次董事会会议，有关情况如下：
●2008 年4 月7 日，公司召开五届十六次董事会会议，决议公告刊登于2008 年4 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上。
●2008 年4 月25 日，公司召开五届十六次董事会会议，审议通过了《2008 年第1 季度报告》。
●2008 年5 月6 日，公司召开六届一次董事会会议，决议公告刊登于2008 年5 月7 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上。
●2008 年7 月18 日，公司召开六届二次董事会会议，决议公告刊登于2008 年7 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上。
●2008 年8 月7 日，公司召开六届三次董事会会议，决议公告刊登于2008 年8 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上。
●2008 年10 月8 日，公司召开六届四次董事会会议，审议通过了公司《2008 年3 季度季度报告》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。
1、公司于2008 年5 月召开的2007 年年度股东大会上审议通过了《 2007 年度利润分配方案》，公司已于2008 年6 月20
日实施完毕。
2、董事会按照2007 年年度股东大会决议，已续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司常年会计审计机构。
3、2008 年重新选举产生了第六届董事会和监事会，并聘任了新一届经营管理层，当选董事、监事和高管已按规定到岗开
展工作。
（三）董事会下属审计委员会的履职汇报
公司董事会：
公司董事会审计委员会共由3 名成员组成，其中2 名独立董事和1 名公司董事，审计委员会主任委员由具备会计专业资
格的独立董事担任。作为公司的审计委员，我们根据中国证监会、深交所发布的《关于做好上市公司2008 年年度报告及相关
工作的通知》等有关规定，按照公司《审计委员会议事规则》的要求，本着勤勉尽职的原则，进行了如下工作：湖北京山轻工机械股
份有限公司2008 年年度报告摘要
14
⑴审计委员会在年度报告审计工作开展前，与负责公司年度审计工作的中勤万信会计师事务所有限公司有限公司注册会
计师协商确定了公司2008 年年度财务报告审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司自己编制的
2008 年年度财务会计报表，我们认为：公司的财务会计报表是按照新会计准则的规定进行编制的；基本上反映了公司2008 年
度的财务情况及生产经营情况，同意将上述财务会计报表提交给注册会计师审计；请会计师事务所严格按照审计工作进度，
确保审计工作在约定的时限内完成。
⑵审计委员会在公司年审注册会计师初步出具审计意见后，公司审计委员会召开了会议，就中勤万信会计师事务所有限
公司出具的审计报告初稿进行了审阅，认为：中勤万信会计师事务所有限公司能够严格按照中国注册会计师审计准则执行审
计工作，对公司提交的2008 年度财务报告进行客观的、公正的评价，经审计后的财务报表能客观、公允的反映公司财务状况
和经营成果，同意公司将审计后的2008 年度财务报告提交董事会进行审核。
⑶审计委员会在公司年度报告审计期间，与年审注册会计师进行了沟通，关注审计工作的进展情况，听取了年审注册会
计师的汇报，并督促审计工作按时完成。
⑷审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告以及对下年度是否续聘会计师事务所的决
议书：
公司董事会：
根据中国证监会及深交所有关规定要求，我们就公司年审会计师事务所——中勤万信会计师事务所有限公司有限公司在
对公司2008 年度财务审计工作情况总结如下：
中勤万信会计师事务所有限公司严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定进行了审计工作。在与公司董事、独立董
事、监事以及高级管理人员就审计工作做了充分的沟通的基础上，审计计划详细，审计人员配置合理，审计工作认真、独立、
严谨。
会计师事务所出具的2008 年年度审计报告能够真实反映公司的实际情况。
鉴于中勤万信会计师事务所有限公司在为公司提供2008 年年度审计工作期间，遵循独立、客观、公正的执业操守，较好
的完成了公司审计工作，我们建议董事会继续聘任中勤万信会计师事务所有限公司有限公司为公司提供2009 年度的审计工作。
（四）董事会下属薪酬与考核委员会的履职汇报
公司董事会:
根据中国证监会证监公司字（2007）212 号关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的
内容与格式>（2007 修订）的通知》和公司《董事会薪酬与考核管理委员会议事规则》的有关要求，作为公司董事会下属薪
酬与考核管理委员会的成员，我们对公司董事、监事以及高级管理人员的薪酬披露情况进行了审核：
报告期内，公司依据年初制定的各项经营目标、考核细则，董事会通过的《高管人员薪酬管理办法》和公司制定的《绩
效考核》等规则，按照绩效评价标准和程序，对高管人员进行了考核和绩效评价。
我们认为：报告期内，公司高管人员获得的薪酬方式和数额符合公司所建立的考评体系，薪酬总额包括了基本工资、绩湖北京山轻工
机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
效工资、职工福利费及各项险费、公积金等各项从公司获得的报酬，真实反映了报告期内公司高管人员的薪酬情况。
报告期内，公司未实施股权激励。
六、2008年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司2008 年共实现净利润5,281,164.32 元，按《公司章程》的规定，提取法定
盈余公积金1,162,458.75 元，本年度可供股东分配的利润为4,118,705.57 元，加上以前年度未分配利润157,625,536.39 元，本
年末可供股东分配的利润为161,744,241.96 元。
董事会认为：为应对全球金融危机对公司的不利影响，保证公司正常经营和发展所需资金，维护股东长远利益，董事会
提议：2008 年度，公司利润不分配，未分配利润补充公司流动资金，为公司进一步发展提供资金支持；本年度不实施公积金
转增股本。
此方案尚需2008 年年度股东大会审议通过。
公司独立董事对此发表了独立意见：公司董事会根据当前国际国内经济形势和公司实际情况拟定的上述利润分配预案，
有利于公司生产经营，有利于公司健康、持续、稳定发展，符合全体股东的利益。
公司前三年现金分红情况：
年度 现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有者
的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者的净
利润的比率
2007 年 10,357,163.43 31,578,931.85 32.80%
2006 年 34,523,878.10 33,689,373.96 102.48%
2005 年 34,523,878.10 23,411,499.80 147.47%
七、其他需要披露的重要事项
（一）公司继续选定《中国证券报》和《证券时报》作为指定的信息披露报纸。
（二）会计师事务所对公司与控股股东及其他关联方资金往来问题及有关违规担保问题的意见：
关于湖北京山轻工机械股份有限公司
2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信审核 [2009]051 号
湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东：湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”） 2008 年
12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2008 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益
变动表及合并所有者权益变动表 (以下简称“财务报表”)，并于2009 年4 月4 日签发了勤信审字[2009]123 号无保留意见的审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，京山轻机编制了本专项说明所附的京山轻机2008 年度控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京山轻机的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京山
轻机2008 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对京山轻机实施于2008 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行
额外的审计或其他程序。
为了更好地理解京山轻机2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
截至2008 年12 月31 日止，未发现京山轻机控股股东、实际控制人及其附属企业等关联方占用上市公司资金的情况。
本专项说明仅供京山轻机向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送京山轻机2008 年度报告使用，未经本事务所书面
同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王晓清
中国注册会计师 张远学
中国 ● 北京 2009 年4 月2 日
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
纸制品包装机械 50,969.44 40,193.58 21.14% -2.55% -2.90% 0.28%
主营业务分产品情况
纸板包装机械 36,076.53 29,195.57 19.07% -4.18% -2.85% -1.11%
纸盒包装机械 3,447.85 2,431.37 29.48% -20.29% -20.27% -0.02%
印刷机械 7,335.31 5,980.62 18.47% 31.97% 9.04% 17.16%
其他 4,109.74 2,586.02 37.08% -13.83% -7.87% -4.06%湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 31,640.45 -11.60%
国际 19,328.99 17.08%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
70,632,466.00 -3,447,421.32 0.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 3,663,920.00 0.00
金融资产小计 74,296,386.00 -3,447,421.32 0.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 74,296,386.00 -3,447,421.32 0.00
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√适用 □不适用
1、2008 年10 月，湖北省地方税务局对京山轻机2005 年至2007 年的所有地方税种进行了稽查，根据湖北省地方税务局的
初步结论，公司公司已于2008 年12 月缴纳本次查补税款2,606,424.27 元，其中：个人所得税169,218.02 元，营业税55,055.07
元，教育费附加2,638.16 元，印花税108,517.91 元，房产税781,858.02 元，土地使用税1,489,137.09 元。2009 年4 月，湖
北
省地方税务局可能对公司出具检查结论意见，如最终结论与本次初步结论有出入，公司将及时对相关项目进行调整，并公告。
根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错作了追溯调整，
调增了应交税费2,606,424.27 元，其中调减2007 年度净利润872,648.58 元，调减2007 年年初未分配利润1,733,775.69 元；
调减年初所有者权益 2,606,424.27 元。
2、公司聘请的中勤万信会计师事务所对 2008 年度财务报表进行了审计，出具了勤信审字[2009]123 号的无保留意见的审计湖北京
山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
报告，对上述会计差错更正出具了勤信审核 [2009]052 号的专项说明。
3、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。
董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符
合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，
提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高
了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，
同意该项会计差错更正的处理。
监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。
监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作
中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司2008 年共实现净利润5,281,164.32 元，按《公司章程》的规定，提取法定盈余
公积金1,162,458.75 元，本年度可供股东分配的利润为4,118,705.57 元，加上以前年度未分配利润157,625,536.39 元，本年末
可供股东分配的利润为161,744,241.96 元。
董事会认为：为应对全球金融危机对公司的不利影响，保证公司正常经营和发展所需资金，维护股东长远利益，董事会提议：
2008 年度，公司利润不分配，未分配利润补充公司流动资金；本年度不实施公积金转增股本。
此方案尚需2008 年年度股东大会审议通过。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 10,357,163.43 31,578,931.85 32.80%
2006 年 34,523,878.10 33,689,373.96 102.48%
2005 年 34,523,878.10 23,411,499.80 147.47%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
为应对全球经济危机对公司的不利影响，保证公司正常经营和
发展，维护股东长远利益。 补充公司流动资金，为公司进一步发展提供资金支持。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
湖北京阳橡胶制品有限公司 0.00 0.00% 261.79 100.00%
湖北金亚制刀有限公司 0.00 0.00% 306.53 100.00%
合计 0.00 0.00% 568.32 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2005 年12 月5 日公司实施了股权分置改革，控股股东京山京源科技投资有限公司和持股超过5%以上的股东京山县国有资产
监督管理局承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证
券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。限售
股份已于2008 年12 月5 日全部到期解除限售，于2008 年12 月10 日全部上市流通。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
控股股东京山京源科技投资有限
公司和持股超过5%以上的股东
京山县国有资产监督管理局所持
股份自获得上市流通权之日起，
在十二个月内不上市交易或者转
让；在前项承诺期期满后，其通
过证券交易所挂牌交易出售的股
份占公司股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之五，在二十
四个月内不超过百分之十。
限售股份已于2008 年12 月5 日全部到期解除限售，
于2008 年12 月10 日全部上市流通湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -15,369,058.34
合计 0.00 - 0.00 100% -15,369,058.34
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
600703 三安光电（原天
颐科技
780,000.00 0.28% 0.00 104,000.00 -2,162,940.0
0
可供出售金
融资产
发起人法
人股
合计 780,000.00 - 0.00 104,000.00 -2,162,940.0
0 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对
全体股东负责的精神，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性
进行监督，切实维护了公司和全体股东的利益。
一、监事会工作情况湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
2008 年，公司监事会共召开了六次会议。
●湖北京山轻工机械股份有限公司五届十六次监事会会议通知于2008 年3 月18 日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，
因监事余红梅女士因个人原因从公司辞职后未能联系上，会议于2008 年4 月7 日下午2 时在湖北省武汉市江汉开发区本公司
武汉公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5 人，实到4 人，监事余红梅女士因未联系上缺席，董事会秘书列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢春安先生主持，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》；
2、审议通过了《2007 年年度报告和报告摘要》；
3、审议通过了《2007 年度财务决算报告》；
4、审议了《2007 年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
6、审议通过了《关于监事会换届选举，推举第六届监事会监事人选的议案》
本次决议公告刊登于2008 年4 月8 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
●湖北京山轻工机械股份有限公司五届十七次监事会会议通知由董事会秘书于2008 年4 月12 日前以邮件或专人送达方式向
各位监事发出。4 月25 日，公司采用通讯表决方式召开了五届十七次监事会会议，会议应参加表决监事5 人，实际参加表决
监事4 人，因监事余红梅女士已离职，未能联系上没有参与表决。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了《2008 年第1 季度报告》。
●湖北京山轻工机械股份有限公司六届一次监事会会议于2008 年5 月6 日在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，会议应到
监事5 人，实到5 人，董事会秘书列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持，
审议并通过了《选举第六届监事会主席的议案》。会议一致同意，选举李明辉先生为公司第六届监事会主席。
本次决议公告刊登于2008 年5 月7 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
●湖北京山轻工机械股份有限公司六届二次监事会会议通知由董事会秘书于2008 年7 月5 日前以专人送达或邮件等方式向各
位监事和董事会秘书发出。7 月18 日，公司采用通讯表决方式召开了六届二次监事会会议，会议应参加表决监事5 人，实际
参加表决监事5 人，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方
式，审议通过了以下议案：
1、《关于对公司治理整改报告整改情况的说明》；
2、《京山轻机关于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的报告》。
●湖北京山轻工机械股份有限公司六届三次监事会会议通知于2008 年7 月20 日前以亲自送达或电子邮件的方式发出，会议
于2008 年8 月7 日上午11 点在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，应到监事5 人，实到5 人，董事会秘书列席了会议。
符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持，会议逐项审议并形成如下决议：
1、审议通过了《公司2008 年半年度报告》；
2、审议了《防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度》。
本次决议公告刊登于2008 年8 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
●湖北京山轻工机械股份有限公司六届四次监事会会议通知于2008 年10 月8 日前以亲自送达或电子邮件的方式发出，会议
于2008 年10 月20 日上午11 点在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，应到监事5 人，实到5 人，董事会秘书列席了会议。
符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持，会议以举手表决方式通过了公司《2008 年第
3 季度季度报告》。
二、监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
2008 年，公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对股东大会、董事会从通知、召开、决
策、决议、公告等事项，董事会执行股东大会决议情况，经理层执行董事会决议情况，董事、经理履行职责等情况进行了监
督。同时积极了解、检查公司生产、经营、管理和投资等情况。监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》和国家其它有关法律、法规规范运作，严格执行股东大会决议，没有发生损害股东利益的行为；公司董事、经理执
行公司职务时遵纪守法、兢兢业业、勤奋努力、恪尽职守，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查，通过公司内审部门不定时对总公司、下属分、子公司进行专项检查。监
事会认为：公司财务管理规范，内部控制制度比较健全。中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《公司2008
年度财务审计报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，是客观公正的。
（三）募集资金使用情况：公司2008 年度没有募集资金项目使用情况。
（四）关联交易和对外担保情况
公司和下属分公司与大股东及其他关联方的日常关联交易均在2007 年年度股东大会审议通过的方案之内执行，价格公允，没
有发现损害公司利益的行为。
公司没有为分、子公司、大股东和与公司存在关联关系的单位和个人提供负债担保。
（五）、本年度公司没有收购、出售资产的行为，没有损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。
（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见：湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各
项业务活动的规范有序进行。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的
执行及监督充分有效。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 248,895,228.71 243,025,899.99 148,391,237.21 124,191,992.36
交易性金融资产 70,632,466.00 40,898,641.00
应收票据 51,322,328.87 51,072,328.87 31,144,621.68 31,144,621.68
应收账款 146,331,964.32 149,547,025.18 171,815,770.39 170,603,135.12
预付款项 14,662,595.63 43,181,534.27 35,648,093.09 88,181,427.00
其他应收款 22,140,663.94 20,392,500.32 30,684,817.94 34,127,642.37
存货 329,999,449.61 293,869,300.00 377,864,838.40 326,209,793.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 813,352,231.08 801,088,588.63 866,181,844.71 815,357,253.08
非流动资产：
可供出售金融资产 3,663,920.00 3,663,920.00
长期股权投资 6,673,688.87 34,182,901.94 6,673,688.87 34,182,901.94湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘
要
23
投资性房地产 32,654,619.29 32,654,619.29 33,903,014.81 33,903,014.81
固定资产 437,887,885.08 426,208,299.60 465,051,207.93 457,809,530.40
在建工程 5,716,316.54 797,458.54 240,700.00
工程物资
固定资产清理
油气资产
无形资产 33,447,921.54 23,654,817.78 25,063,114.98 25,063,114.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,709,890.45 9,569,255.39 10,030,030.24 9,895,389.37
其他非流动资产
非流动资产合计 526,090,321.77 526,269,894.00 545,182,435.37 564,758,571.50
资产总计 1,339,442,552.85 1,327,358,482.63 1,411,364,280.08 1,380,115,824.58
公司法定代表人：孙友元 主管会计工作负责人：周世荣 会计机构负责人：周世荣
资产负债表（续）
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 20,000.00 20,000.00 13,900,000.00 13,900,000.00
应付账款 69,618,679.94 57,548,191.96 75,106,760.09 63,527,862.24
预收款项 75,280,077.86 74,531,321.78 106,704,787.24 104,909,693.17
应付职工薪酬 16,783,305.30 16,423,894.65 19,365,223.76 18,679,726.20
应交税费 16,610,334.97 16,225,175.82 11,564,207.75 12,717,143.55
应付股利
其他应付款 33,843,061.79 30,713,793.93 48,044,146.14 35,157,139.03湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘
要
24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 212,155,459.86 195,462,378.14 274,685,124.98 248,891,564.19
非流动负债：
长期借款
预计负债
递延所得税负债 1,582,835.33 1,443,401.18
其他非流动负债
非流动负债合计 1,582,835.33 1,443,401.18
负债合计 212,155,459.86 195,462,378.14 276,267,960.31 250,334,965.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00 345,238,781.00
资本公积 468,526,496.65 468,526,496.65 470,689,436.65 470,689,436.65
减：库存股
盈余公积 150,891,626.38 150,891,626.38 149,729,167.63 149,729,167.63
一般风险准备
未分配利润 161,744,241.96 167,239,200.46 167,982,699.82 164,123,473.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,126,401,145.99 1,131,896,104.49 1,133,640,085.10 1,129,780,859.21
少数股东权益 885,947.00 1,456,234.67
所有者权益合计 1,127,287,092.99 1,131,896,104.49 1,135,096,319.77 1,129,780,859.21
负债和所有者权益总计 1,339,442,552.85 1,327,358,482.63 1,411,364,280.08 1,380,115,824.58
公司法定代表人：孙友元 主管会计工作负责人：周世荣 会计机构负责人：周世荣
9.2.2 利润表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 520,952,568.23 515,968,801.02 532,552,744.31 538,265,195.19
其中：营业收入 520,952,568.23 515,968,801.02 532,552,744.31 538,265,195.19
二、营业总成本 500,051,603.30 493,055,554.99 514,585,755.89 519,718,625.04
其中：营业成本 410,946,137.22 409,531,859.46 418,004,499.77 427,230,825.56湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年
年度报告摘要
25
营业税金及附加 2,783,254.05 2,650,210.17 3,253,580.18 3,194,676.71
销售费用 41,885,316.03 40,510,800.65 36,982,046.62 35,468,479.81
管理费用 36,349,212.64 33,313,552.69 39,153,341.50 36,850,064.04
财务费用 701,646.93 702,928.44 -2,669,535.60 -2,668,973.13
资产减值损失 7,386,036.43 6,346,203.58 19,861,823.42 19,643,552.05
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-3,447,421.32 -2,889,684.72 3,447,421.32 2,889,684.72
投资收益（损失以“-”号
填列）
-12,025,637.02 -4,767,268.47 30,911,789.05 28,076,329.35
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,427,906.59 15,256,292.84 52,326,198.79 49,512,584.22
加：营业外收入 3,769,665.18 3,769,665.18 942,615.73 911,930.82
减：营业外支出 1,226,339.85 1,222,263.70 3,087,121.63 2,395,435.79
其中：非流动资产处置损失430,719.55 427,928.09 1,135,997.11 444,311.27
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
7,971,231.92 17,803,694.32 50,181,692.89 48,029,079.25
减：所得税费用 3,260,355.27 3,168,345.61 18,218,670.06 14,403,714.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,710,876.65 14,635,348.71 31,963,022.83 33,625,365.22
归属于母公司所有者的净
利润
5,281,164.32 31,578,931.85
少数股东损益 -570,287.67 384,090.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.09
（二）稀释每股收益 0.02 0.09
公司法定代表人：孙友元 主管会计工作负责人：周世荣 会计机构负责人：周世荣
9.2.3 现金流量表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
26
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 555,973,325.48 550,080,850.27 561,271,926.29 551,729,054.73
收到的税费返还 7,073,965.83 6,927,756.56 4,789,365.01 4,784,931.38
收到其他与经营活动有关的现金 11,878,760.28 5,453,107.31 16,227,221.92 9,474,923.40
经营活动现金流入小计 574,926,051.59 562,461,714.14 582,288,513.22 565,988,909.51
购买商品、接受劳务支付的现金 366,320,500.68 342,401,266.73 394,955,305.71 433,540,400.86
支付给职工以及为职工支付的现金 47,539,804.52 43,322,655.24 56,223,958.59 51,377,341.94
支付的各项税费 24,449,984.16 20,042,193.36 35,937,330.70 30,898,896.36
支付其他与经营活动有关的现金 59,620,145.87 53,124,854.46 45,155,280.25 39,823,654.82
经营活动现金流出小计 497,930,435.23 458,890,969.79 532,271,875.25 555,640,293.98
经营活动产生的现金流量净额 76,995,616.36 103,570,744.35 50,016,637.97 10,348,615.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 205,715,553.31 145,009,543.38 61,263,212.58 61,253,212.58
取得投资收益收到的现金 30,911,789.05 18,469,210.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
2,026,218.00 2,026,218.00 189,680.00 189,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 207,741,771.31 147,035,761.38 92,364,681.63 79,912,103.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
12,704,655.47 9,305,693.47 36,680,665.16 36,365,187.00
投资支付的现金 160,025,409.54 110,987,855.57 100,397,595.54 71,221,507.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,730,065.01 120,293,549.04 137,078,260.70 107,586,694.14
投资活动产生的现金流量净额 35,011,706.30 26,742,212.34 -44,713,579.07 -27,674,590.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,523,703.80 10,523,703.80 31,823,135.55 31,067,497.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,523,703.80 10,523,703.80 31,823,135.55 31,067,497.72湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年
年度报告摘要
27
筹资活动产生的现金流量净额 -10,523,703.80 -10,523,703.80 -31,823,135.55 -31,067,497.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -979,627.36 -955,345.26 -822,027.45 -822,027.45
五、现金及现金等价物净增加额 100,503,991.50 118,833,907.63 -27,342,104.10 -49,215,500.54
加：期初现金及现金等价物余额 148,391,237.21 124,191,992.36 175,733,341.31 173,407,492.90
六、期末现金及现金等价物余额 248,895,228.71 243,025,899.99 148,391,237.21 124,191,992.36
公司法定代表人：孙友元 主管会计工作负责人：周世荣 会计机构负责人：周世荣湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告
摘要
28
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
345,238,
781.00
470,689,
436.65
149,729,
167.63
167,982,
699.82
1,456,23
4.67
1,135,09
6,319.77
345,238,
781.00
468,526,
496.65
145,190,
683.93
161,509,
538.12
1,827,78
1.52
1,122,29
3,281.22
加：会计政策变更
429,000.
00
1,088,68
2.32
14,601,6
85.02
16,119,3
67.34
前期差错更正
-1,733,7
75.69
-1,733,7
75.69
其他
二、本年年初余额
345,238,
781.00
470,689,
436.65
149,729,
167.63
167,982,
699.82
1,456,23
4.67
1,135,09
6,319.77
345,238,
781.00
468,955,
496.65
146,279,
366.25
174,377,
447.45
1,827,78
1.52
1,136,67
8,872.87
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-2,162,9
40.00
1,162,45
8.75
-6,238,4
57.86
-570,28
7.67
-7,809,2
26.78
1,733,94
0.00
3,449,80
1.38
-6,394,7
47.63
-371,54
6.85
-1,582,5
53.10
（一）净利润
5,281,16
4.32
-570,28
7.67
4,710,87
6.65
31,578,9
31.85
384,090.
98
31,963,0
22.83
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-2,162,9
40.00
-2,162,9
40.00
1,733,94
0.00
1,733,94
0.00湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
29
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2,311,92
0.00
2,311,92
0.00
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
-577,98
0.00
-577,98
0.00
4．其他
-2,162,9
40.00
-2,162,9
40.00
上述（一）和（二）小计
-2,162,9
40.00
5,281,16
4.32
-570,28
7.67
2,547,93
6.65
1,733,94
0.00
31,578,9
31.85
384,090.
98
33,696,9
62.83
（三）所有者投入和减少
资本
-755,63
7.83
-755,63
7.83
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
-755,63
7.83
-755,63
7.83
（四）利润分配
1,162,45
8.75
-11,519,
622.18
-10,357,
163.43
3,449,80
1.38
-37,973,
679.48
-34,523,
878.10
1．提取盈余公积
1,162,45
8.75
-1,162,4
58.75
3,449,80
1.38
-3,449,8
01.38
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-10,357,
163.43
-10,357,
163.43
-34,523,
878.10
-34,523,
878.10湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
30
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
345,238,
781.00
468,526,
496.65
150,891,
626.38
161,744,
241.96
885,947.
00
1,127,28
7,092.99
345,238,
781.00
470,689,
436.65
149,729,
167.63
167,982,
699.82
1,456,23
4.67
1,135,09
6,319.77湖北京山轻工机械股份有限公司2008 年年度报告摘要
31
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
董事长：孙友元
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
二〇〇九年四月四日
