证券代码：000821   证券简称：京山轻机

       湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事
   对十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司章程

的相关规定，作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山

轻机”）的独立董事，我们对公司十届董事会第十三次会议相关事项发表如下独

立意见：

    一、对变更回购股份用途的独立意见

    经审核，我们认为：

    公司拟对回购股份的用途进行变更，由“（1）将股份用于员工持股计划或

者股权激励；（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公

司将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币 6,000 万元

-12,000 万元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额

为人民币 9,000 万-18,000 万元”变更为“本次回购的股份将全部用于公司员工

持股计划”。

    除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。本次变更回购股份用

途是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及发展战略做出的，旨在进一

步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提高经营者、核心骨

干人员的积极性与创造性，使经营者、核心骨干人员和股东形成利益共同体，提

高公司核心竞争力。

    综上，我们同意变更回购股份用途。

    二、对公司第三期员工持股计划相关事项的独立意见

    经审核，我们认为:

    1.《湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

证券发行管理办法》、《关于上市公司实施员工持股试点的指导意见》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公

司利益及中小股东合法权益；

    2.公司推出第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）前召开

了职工代表大会，征求了公司员工关于本次员工持股计划相关事宜的意见，获得

职工代表大会的同意，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，由

员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与，不存在摊派、强行分配等

方式强制员工参与本员工持股计划的情形；

    3.公司董事会审议本次员工持股计划时，与员工持股计划有关联的董事进行

了回避表决，由非关联董事审议表决，董事会审议及决策程序合法、合规。

    综上，我们同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相

关议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、关于 2022 年度对外担保额度预计事项的独立意见

    经审核，我们认为公司 2022 年度对外担保额度预计的事项有利于满足公司

经营发展的需要，公司本次担保对象均为公司下属子公司，本次担保事项将有利

于满足公司经营发展的需要，公司在融资及担保期内有能力对其经营管理风险进

行控制，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东利

益、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们一致同意上述对

外担保额度预计事项，并同意将该事项提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

    独立董事：李德军         谢获宝       刘林青



                                       二○二二年三月三日