湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-16
湖北京山轻工机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022年3月21日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 21 日的
交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2022 年 3 月 21 日
09:15 至 2022 年 3 月 21 日 15:00；
2.召开地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京
山轻机公司四楼会议室。
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李健先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
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1.股东出席情况：
占股权登记日公司
参会 代表公司有表决
股东类型 有表决权股份总数
人数（人） 权的股份数（股）
比例（%）
参会的股东或股东授权代理人（合计） 35 148,339,472 23.8153
参加现场投票表决的股东或股东授权代理人（合计） 4 147,595,972 23.6959
通过网络投票的股东（合计） 31 743,500 0.1194
通过现场和网络参会的中小股东（合计） 31 743,500 0.1194
特别说明：“京山京源－华创证券－19 京源 E1 担保及信托财产专户”是公
司控股股东京源科技以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司
债券，作为股东共持有本公司 59,000,000 股股份，占公司总股本的 9.4722%，
本次股东大会该股份没有参加股东大会也没有参与表决。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东
大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，表决结果如下：
1.审议《关于<湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
本议案关联股东祖国良先生已经回避表决。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本
占出席本次 占出席本次
次股东大
代表股份 股东大会有 股东大会有
股东类型 股数 股数 会有效表
（股） 股数（股） 效表决权股 效表决权股
（股） （股） 决权股份
份总数的比 份总数的比
总数的比
例（%） 例（%）
例（%）
与会全体股东 107,425,187 106,709,987 99.3342 714,400 0.6650 800 0.0008
与会中小股东 743,500 28,300 3.8063 714,400 96.0861 800 0.1076
表决结果：所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的二分之一，
表决结果为通过。
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2.审议《关于<湖北京山轻工机械股份有限公司第三期员工持股计划管理办
法>的议案》
本议案关联股东祖国良先生已经回避表决。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本
占出席本次 占出席本次
次股东大
代表股份 股东大会有 股东大会有
股东类型 股数 股数 会有效表
（股） 股数（股） 效表决权股 效表决权股
（股） （股） 决权股份
份总数的比 份总数的比
总数的比
例（%） 例（%）
例（%）
与会全体股东 107,425,187 106,710,787 99.3350 714,400 0.6650 0 0
与会中小股东 743,500 29,100 3.9139 714,400 96.0861 0 0
表决结果：所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的二分之一，
表决结果为通过。
3.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜
的议案》
本议案关联股东祖国良先生已经回避表决。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本
占出席本次 占出席本次
次股东大
代表股份 股东大会有 股东大会有
股东类型 股数 股数 会有效表
（股） 股数（股） 效表决权股 效表决权股
（股） （股） 决权股份
份总数的比 份总数的比
总数的比
例（%） 例（%）
例（%）
与会全体股东 107,425,187 106,710,787 99.3350 714,400 0.6650 0 0
与会中小股东 743,500 29,100 3.9139 714,400 96.0861 0 0
表决结果：所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的二分之一，
表决结果为通过。
4.审议《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
本议案属于公司关联交易事项，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山
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轻机控股有限公司已经回避表决。
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
代表股份 股东大会有 股东大会有 股东大会有
股东类型 股数 股数
（股） 股数（股） 效表决权股 效表决权股 效表决权股
（股） （股）
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
与会全体股东 67,424,406 66,709,606 98.9398 714,800 1.0602 0 0
与会中小股东 743,500 28,700 3.8601 714,800 96.1399 0 0
表决结果：所得同意股份数超过出席会议有效表决权股份总数的二分之一，
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北维思德律师事务所
2.律师姓名：罗勇、邱丽媛
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二二年三月二十一日
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