湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
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独立董事 2021 年度述职报告
2021 年度，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独
立董事规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定及
《公司章程》的要求，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，发挥了独
立监督作用。在 2021 年的工作中，我们积极出席公司董事会和股东大会，慎重
审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司重大事项发表了独立意见，
并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。
现将我们 2021 年度履职情况述职如下：
一、出席董事会会议、股东大会会议的情况
本报告期应 委托出席董
独立董事 现场出席董 以通讯方式参 缺席董事会 出席股东大
参加董事会 事会
姓名 事会次数 加董事会次数 次数 会次数
次数 次数
李德军 6 3 3 0 0 2
谢获宝 6 3 3 0 0 2
刘林青 6 3 3 0 0 2
二、2021 年度发表独立意见的情况
发布独立意 审议机构及 结论性
序号 发表独立意见的事项
见时间 会议届次 意见
关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认
同意
2021 年 十届董事会 可意见
1
4 月 27 日 第六次 关于续聘会计师事务所的事前审核意见 同意
关于对外担保的事前认可意见 同意
对关联方资金往来和对外担保情况的专项
同意
说明及独立意见
2021 年 十届董事会
2 对续聘会计师事务所的独立意见 同意
4 月 28 日 第六次
关于 2020 年度内部控制自我评价报告的意
同意
见
1
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对公司 2021 年度日常关联交易预计的独立
同意
意见
对 2020 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见 同意
关于对外提供担保的独立意见 同意
2021 年 十届董事会 关于拟使用募集资金向全资子公司增资的
3 同意
6 月 11 日 第七次 独立意见
对公司使用募集资金置换预先投入募投项
同意
目的自筹资金的独立意见
2021 年 十届董事会 对公司关于增加募集资金投资项目实施地
4 同意
7 月 09 日 第八次 点的独立意见
对公司关于使用部分闲置募集资金进行现
同意
金管理的独立意见
关于控股股东、实际控制人、持股 5%以上
2021 年 8 月 十届董事会 股东以及其他关联方资金占用等事项情况 同意
5
25 日 第九次会议 的独立意见
关于对外担保的独立意见 同意
2021 年 十届董事会 关于公司补选第十届董事会董事及审计委
6 同意
11 月 30 日 第十一次 员会委员的独立意见
三、保护股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督
和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有
股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的
合法权益。
（二）深入了解公司经营管理情况。2021 年度，我们积极保持同公司各分
子公司、各部门的联系，利用董事会及股东会现场会议机会，对公司进行实地考
察。并实时了解公司业务经营、财务管理、关联交易等日常工作情况。对于需经
董事会审议的议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，向公司相关部
门及人员问询，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会各项决策的科学
性和客观性，切实维护了公司及股东的合法权益。对公司发生的关联交易进行认
真监督和核查，并出具关联交易事前认可书，确保交易价格公平、合理，交易审
议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。
2022 年度，我们将继续本着勤勉尽责的原则履行独立董事的职责，重点关
注公司关联交易、对外担保、经营业绩等事项。加强与中小股东的联系，切实维
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护全体股东特别是中小股东的合法权益；继续在专业领域加强学习，利用自己的
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分履行独立董事义务。
独立董事：
李德军 谢获宝 刘林青
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董 事 会
二〇二二年四月二十八日
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