湖北京山轻工机械股份有限公司
                           J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                         Stock Code : 000821




               证券代码：000821          证券简称：京山轻机       公告编号：2022-55


                 湖北京山轻工机械股份有限公司

        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

       （二）股东大会的召集人：本次股东大会由湖北京山轻工机械股份有限公司

（以下简称“公司”或“京山轻机”）董事会召集，经公司十届董事会第十五次

会议审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股

东大会。

       （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

       （四）会议时间：

       1.现场会议：2022 年 9 月 13 日（星期二）14:30。
       2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022

年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2022 年 9 月 13 日

09:15 至 2022 年 9 月 13 日 15:00；

       （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

       1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会

议。

       2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                                                                      助力中国智造   成就世界品牌
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       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

       （六）会议的股权登记日：2022 年 9 月 7 日（星期三）

       （七）出席对象

       1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

       于股权登记日 2022 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       2.公司董事、监事和高级管理人员。

       3.公司聘请的律师。

       4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       （八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武

汉京山轻机公司四楼会议室。

       二、会议审议事项

       （一）会议提案

       表一 本次股东大会提案
提案                                                              该列打勾的栏目
                                           提案名称
编码                                                                  可以投票
100      总议案：除累积投票议案外的所有提案                             √
                             非累积投票提案
1.00     《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》                    √

       特别说明事项：

       本次股东大会仅选举 1 名独立董事，不适用累积投票制。本次股东大会审议

的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以

下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计

持有上市公司 5%以上股份的股东。

       （二）披露情况

       以上议案已经公司 2022 年 8 月 18 日召开的十届董事会第十五次会议审议通

过（具体情况详见 2022 年 8 月 20 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

上的公告）。
                                                                  助力中国智造   成就世界品牌
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    三、本次股东大会现场会议登记事项

    1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行

登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委

托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持

本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书

面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字

样）。

    2.登记时间：2022 年 9 月 8 日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

    3.登记地点：湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机工业园证券投资部。

    4.会议联系方式

    联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机工业园

    邮编：430000

    联系电话（传真）：027-83320271

    联系人：陈文雯、朱玥雯

    5.其他事项

    会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件 1。

    附件 2 为股东代理人授权委托书（样式）

                                                    湖北京山轻工机械股份有限公司

                                                              董     事     会

                                                             二○二二年八月二十日




                                                                                 助力中国智造   成就世界品牌
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    附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机

投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 9 月 13 日 09:15，结束时间

为：2022 年 9 月 13 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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    附件 2:股东代理人授权委托书（样式）

                                       授 权 委 托 书

    兹委托         先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北京山轻工机械股份有

限公司 2022 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码(营业执照号码) ：

    委托人股东账户：

    委托日期：2022 年        月         日

    本单位/本人对 2022 年第二次临时股东大会各项议案的表决意见如下，被委

托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定

投票。
提案编码                           议案内容                                    赞成      反对          弃权
    100      总议案：除累积投票议案外的所有提案
     非累积投票提案
  1.00       《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

    被委托人签名：                                      被委托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    附注：

    1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表

明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的

表决票无效，按弃权处理。

    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

                                                                 委托人：

                                                                2022 年   月   日




                                                                                 助力中国智造   成就世界品牌